603218 沪市 日月股份

证券代码：603218        证券简称：日月股份        公告编号：2023-050
            日月重工股份有限公司

        第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于
2023 年 7 月 26 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 7 月
31 日以现场方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》：

  选举汤涛女士为公司第六届监事会监事会主席，任期与本届监事会相同。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

  公司第六届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                            日月重工股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 1 日