证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2023-047
日月重工股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 7 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点:日月重工股份有限公司行政楼会议室(浙江省宁
波市鄞州区东吴镇北村村)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 649,646,361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.0100
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长傅明康先生主持会议,会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 7 人,独立董事罗金明先生、独立董事张志勇先生
因工作原因未现场出席,以视频方式参与会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事王凌艳因个人原因未现场出席,以视频
方式参与会议;
3、 董事会秘书兼财务负责人王烨先生出席并主持现场会议,公司部分高级管理
人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修改《公司章程》及相关制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 616,927,759 94.9636 32,716,602 5.0360 2,000 0.0004
2、 议案名称:关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 649,646,361 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
得票数占出 是 否
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 当选
表决权的比
例(%)
3.01 选举傅明康为公司第六届 648,943,941 99.8918 是
董事会非独立董事
3.02 选举傅凌儿为公司第六届 649,224,125 99.9350 是
董事会非独立董事
3.03 选举张建中为公司第六届 644,363,055 99.1867 是
董事会非独立董事
3.04 选举虞洪康为公司第六届 646,052,355 99.4467 是
董事会非独立董事
3.05 选举王烨为公司第六届董 649,346,019 99.9537 是
事会非独立董事
3.06 选举周建军为公司第六届 649,327,062 99.9508 是
董事会非独立董事
4、关于增补独立董事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否
表决权的比 当选
例(%)
4.01 选举温平为公司第六届董 649,593,449 99.9918 是
事会独立董事
4.02 选举郑曙光为公司第六届 648,923,221 99.8886 是
董事会独立董事
4.03 选举屠雯珺为公司第六届 649,630,062 99.9974 是
董事会独立董事
5、关于选举第六届监事会非职工监事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否
表决权的比 当选
例(%)
5.01 选举汤涛为公司第六届监 649,630,062 99.9974 是
事会非职工监事
5.02 选举史济波为公司第六届 649,229,862 99.9358 是
监事会非职工监事
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
关 于 修 改
《 公 司 章 8.295 91.6 0.005
1 程》及相关 2,959,602 2 32,716,602 991 2,000 7
制 度 的 议
案
关 于 将 已
结 项 募 集
资 金 投 资
2 项 目 节 余 35,678,204 100.0 0 0.00 0 0.000
募 集 资 金 000 00 0
永 久 补 充
流 动 资 金
的议案
选 举 傅 明
康 为 公 司 98.03
3.01 第 六 届 董 34,975,784 12
事 会 非 独
立董事
3.02 选 举 傅 凌 35,255,968 98.81
儿 为 公 司 65
第 六 届 董
事 会 非 独
立董事
选 举 张 建
中 为 公 司 85.19
3.03 第 六 届 董 30,394,898 17
事 会 非 独
立董事
选 举 虞 洪
康 为 公 司 89.92
3.04 第 六 届 董 32,084,198 66
事 会 非 独
立董事
选 举 王 烨
为 公 司 第 99.15
3.05 六 届 董 事 35,377,862 81
会 非 独 立
董事
选 举 周 建
军 为 公 司 99.10
3.06 第 六 届 董 35,358,905 50
事 会 非 独
立董事
选 举 温 平
为 公 司 第 99.85
4.01 六 届 董 事 35,625,292 16
会 独 立 董
事
选 举 郑 曙
光 为 公 司 97.97
4.02 第 六 届 董 34,955,064 31
事 会 独 立
董事
选 举 屠 雯
珺 为 公 司 99.95
4.03 第 六 届 董 35,661,905 43
事 会 独 立
董事
选 举 汤 涛
为 公 司 第 99.95
5.01 六 届 监 事 35,661,905 43
会 非 职 工
监事
5.02 选 举 史 济 35,261,705 98.83
波 为 公 司 26
第 六 届 监
事 会 非 职
工监