603218 沪市 日月股份

证券代码：603218        证券简称：日月股份        公告编号：2022-099
            日月重工股份有限公司

  关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，鉴于日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票事项已完成，公司股份总数增加至 1,025,580,000 股，公司注册资本由人民币 967,593,089 元增加至1,025,580,000 元，公司将变更注册资本并相应修订《公司章程》相关条款。公
司于 2022 年 12 月 14 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十
六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》,同意对公司章程进行修订。

  拟修订的《公司章程》相关条款如下：

 序号                  修订前                                修订后

      第六条 公司注册资本为人民币 967,593,089第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 1

      元。                                  1,025,580,000 元。

      第十九条 公司股份总数为 967,593,089 股， 第 十九条 公司股份总数为 1,025,580,000
 2

      均为普通股，每股面值人民币 1 元。      股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。

  除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行的实际发行结果，办理变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及工商变更登记等事宜并公告。

  因此，变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

特此公告。

                                        日月重工股份有限公司董事会
                                                  2022 年 12 月 15 日