证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2021-020
日月重工股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2021 年 4 月 11 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2021 年 4 月
21 日以现场方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。
本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，委托出席董事 1 名。其中，独立董
事张志勇先生因工作原因无法出席，特授权独立董事罗金明先生出席并代为行使表决权。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2020 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过《2020 年度财务决算报告》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2020 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过《2020 年度利润分配方案》：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于母公司的净利润为 979,377,269.23 元，其中母公司实现净利润 337,430,247.36 元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积33,743,024.74 元，加上以前年度未分配利润后 2020 年公司合并报表范围内可供分配利润为 2,725,859,606.73 元。
为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，公司拟向
全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司
总股本 967,604,009 股，以此计算拟派发现金红利总额 309,633,282.88 元(含税)。本年度公司现金分红占 2020 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 31.62%；不派送红股；不进行公积金转增股本。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-022）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过《2020 年年度报告及摘要》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2020 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》：
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，根据公司薪酬与考核委员会提议，公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案向董事会提案如下：
单位：万元
姓 名 职 务 2021 年薪酬区间
傅明康 董事长、总经理 50.00～65.00
傅凌儿 董事 7.00～10.00
张建中 董事、副总经理 40.00～55.00
虞洪康 董事、副总经理 40.00～55.00
王 烨 董事、董事会秘书、财务负责人 40.00～55.00
罗金明 独立董事 7.20
张志勇 独立董事 7.20
郑曙光 独立董事 7.20
汤 涛 监事会主席 6.00
王凌艳 监事 7.00～12.00
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交
易预计的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-024）。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事傅明康先生、傅凌儿
女士回避表决。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2020 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、审议通过《独立董事 2020 年度述职报告》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《独立董事 2020 年度述职报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上做述职报告。
11、审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-025）。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
13、审议通过《2020 年度社会责任报告》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2020 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
14、审议通过《关于会计政策变更的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）。
15、审议通过《2021 年第一季度报告》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2021 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
16、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2021-027）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届董事会第十次会议独立董事事前认可意见及独立意见；
3、董事、监事和高级管理人员对公司 2020 年年度报告及其摘要的书面确认意见；
4、董事、监事和高级管理人员对公司 2021 年第一季度报告的书面确认意见。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
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