股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2019-012
日月重工股份有限公司
关于2018年利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配预案的主要内容为：拟以2018年12月31日股本407,230,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计分配现金红利122,169,000.00元（含税）（占2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的43.55%)，剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增122,169,000股，转增后公司总股本由407,230,000股增加至529,399,000股；不派送红股。
本次利润分配预案业经公司2019年4月17日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、本次利润分配预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于母公司的净利润为280,554,463.34元，其中母公司实现净利润130,890,956.02元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积
13,089,095.60元，加上以前年度未分配利润后2018年公司可供分配利润为
1,575,408,566.01元。
为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，公司拟以2018年12月31日股本407,230,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计分配现金红利122,169,000.00
元（含税）（占2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的
43.55%)，剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增122,169,000股，转增后公司总股本由407,230,000股增加至
529,399,000股；不派送红股。
二、董事会意见
公司第四届董事会第十二次会议一致审议通过了《2018年度利润分配预
案》，同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、独立董事意见
公司董事会提出的2018年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，预案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意2018年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第四届监事会第十一次会议一致审议通过了《2018年度利润分配预
案》，同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
日月重工股份有限公司
董事会
2019年4月19日
