证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2018-020
日月重工股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年4月16日以书面及邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2018年4月23日以现场表决方式召开。本次会议应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2017年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2017年年度报告及摘要》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本报告及摘要尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现
归属于母公司的净利润为226,586,725.50元，其中母公司实现净利润
165,849,761.64元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净
利润10%提取法定盈余公积16,584,976.16元，加上以前年度未分配
利润后2017年公司可供分配利润为1,388,143,198.27元。
公司拟定的2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日股
本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元
（含税），共分配现金红利80,200,000.00元（含税），剩余未分配
利润结转下一年度。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为2018-022的《日月重工股份有限公司关于2017年利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为2018-023的《日月重工股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于确定公司 2018 年度董事、监事、高级管理人
员薪酬的方案》；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于确定公司 2017 年度日常关联交易执行情况及
2018年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为2018-024的《日月重工股份有限公司关于2017年关联交易情况及预计2018年关联交易公告》。 表决结果：赞成 7 票（关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决）；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为2018-025的《日月重工股份有限公司关于修改《日月重工股份有限公司章程》的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为2018-026的《日月重工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议通过《公司内部控制评价报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、审议通过《公司独立董事2017年度述职报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司独立董事 2017年度述职报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本报告尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
13、审议通过《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报
告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2017年度审计委员会工作报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本报告尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为2018-027的《日月重工股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为2018-028的《日月重工股份有限公司关于聘任2018年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于计提和转回资产减值准备的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为2018-029的《日月重工股份有限公司关于计提和转回资产减值准备的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
17、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为2018-030的《日月重工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2018年4月25日
