证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2021-040
元利化学集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第一次会议于 2021 年 8 月 11 日以现场会议及通讯表决方式召开。会
议通知于 2021 年 8 月 6 日通过电话、电子邮件方式通知全体董事。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
选举刘修华先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审计委员会：姜宏青（主任委员）、丁玲、刘修华
提名委员会：张强（主任委员）、丁玲、秦国栋
战略委员会：刘修华（主任委员）、秦国栋、王俊玉、张建梅、张强
薪酬与考核委员会:丁玲（主任委员）、姜宏青、冯国梁
各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任秦国栋先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任王俊玉先生、刘玉江先生、李义田先生、冯国梁先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任刘玉江先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任冯国梁先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（七）审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任王萍女士为公司审计部经理，任期与本届董事会任期一致。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任刘志刚先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
元利化学集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
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