证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2020-044
元利化学集团股份有限公司
关于部分变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
原项目名称：2 万吨/年成膜助剂项目
新项目名称及投资金额：23000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目，投资额预计为 31,885 万元人民币。
变更募集资金投向的金额：公司拟变更原“2 万吨/年成膜助剂项目”剩余募集资金 29,983.50 万元及其产生的利息 1,167.037982 万元全部投入公司全资子公司山东元利科技有限公司建设的 23000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：预计 2022 年开始投产。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]855 号）核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 2,276 万股，募集资金总额为人民币 125,088.96 万元，扣除发行
费用后的实际募集资金净额为人民币 113,223.00 万元。上述资金到位情况已由天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 6 月 17 日出具了天职
业字[2019]28065 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司上述募集资金项目及募集资金使用计划如下：
序 投资总金额 募集资金投 环评批
号 项目名称 （万元） 入金额（万 备案文号 复
元）
1 4 万吨/年环 40,000.00 36,052.00 重庆市企业投资项目备案证明 渝（涪）
保溶剂 （项目编码： 环准
（MDBE）项目 2016-500102-26-03-015369） [2017]92
号
重庆市企业投资项目备案证明 渝（涪）
2 3 万吨/年脂 30,000.00 27,171.00 （项目编码： 环准
肪醇项目 2016-500102-26-03-015420） [2018]12
号
重庆市企业投资项目备案证明 渝（涪）
3 2 万吨/年成 30,000.00 30,000.00 （项目编码： 环准
膜助剂项目 2018-500102-26-03-000131） [2018]13
号
山东省建设项目备案证明（项 乐环审表
4 研发中心建 5,000.00 5,000.00 目编码： 字
设项目 2017-370725-73-03-066993） [2018]35
号
5 补充流动资 15,000.00 15,000.00
金
合计 120,000.00 113,223.00
（二）原募集资金投资项目进展
公司原募集资金投资项目“2 万吨/年成膜助剂项目”的实施主体和实施地点系由公司全资子公司重庆元利科技有限公司在重庆市涪陵区白涛化工园区内实施。截止目前，公司原募集资金投资项目已累计投入资金 16.5 万元，主要为项目考察论证、可行性研究等工作的相关资金。
项目原计划总投资 30,000.00 万元，其中建设投资 26,694.26 万元，铺底流动
资金 3,305.74 万元，项目计划建设期为 24 个月，预计投产后每年实现销售收入27,900.00 万元、年新增净利润 3,448.91 万元。
（三）本次拟变更部分募集资金投资项目的情况
本次拟变更的募集资金投资项目为“2 万吨/年成膜助剂项目”，原计划项目总投资 30,000 万元。截至本公告日，该项目已投入募集资金 16.5 万元，剩余募集资金31,150.54 万元（含银行利息及理财收益扣除手续费后的净额 1,167.037982万元）拟全部变更用于“23000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目”的建设，涉及变更投向的募集资金本金占公司首次公开发行股票总筹资额的比例为 26.48%，本次变更不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
本次拟变更“2 万吨/年成膜助剂项目”的主要产品为混合二元酸二异丁酯，是基于公司原有混合二元酸二甲酯产品及其生产线的基础上研发的。目前常见的
成膜助剂有十二碳醇酯、丙二醇丁醚、乙二醇丁醚、二乙二醇丁醚、二丙二醇甲醚。公司生产的混合二元酸二异丁酯可与各种乳液兼容，具有优秀的成膜特性，本身低气味而使水性涂料系统的气味也降低，其抗水解性使其可用于广泛的配方，在无氧有氧环境都能快速生物降解，是一种高品质的成膜助剂。
成膜助剂主要对水性涂料的涂膜建立发挥重要作用，水性涂料按使用领域可分为水性建筑涂料、水性木器涂料、水性防腐涂料、水性汽车涂料等，其中水性建筑涂料市场占 71.7%左右。成膜助剂对漆膜成膜过程作用巨大，直接影响漆膜的性能，但在水性建筑涂料中的添加量较小。
公司在原有生产设施基础上已实现新型成膜助剂产品的批量化生产且投放市场，目前，该产品在下游涂料客户配方中的应用推广正稳步推进，由于下游行业特点，应用试验的周期较长，大规模替代传统产品仍需一定时间，且受当前整体经济环境和疫情影响，下游需求增长速度与预期相比有一定差距，经综合评定，公司认为现有成膜助剂装置产能能够满足当前市场开拓的需求，不影响公司成膜助剂产品的现有销售。随着环保要求的提高，高沸点、低成膜温度的高性能成膜助剂将是未来的主要发展方向，公司将根据市场发展情况，在时机更加成熟时扩大成膜助剂的产能，满足市场的需求。
本次调整的公司 IPO 募集资金用途情况如下：
单位：万元
本次募集资金调整前 本次募集资金调整后
募
集
资 募集
序 金 建 实 计划募集 资金 建 实 计划募集
号 投 设 施 总投资金 资金投入 投资 设 施 总投资金 资金投入
资 主 地 额 金额 项目 主 地 额 金额
项 体 点 名称 体 点
目
名
称
2 重 重 23000 山 昌
万 庆 庆 吨/年 东 乐
1 吨 元 市 30,000.00 30,000.00 受阻 元 朱 31,885.00 31,150.54
/ 利 涪 胺光 利 刘
年 科 陵 稳定 科 化
成 技 区 剂项 技 工
膜 有 白 目 有 产
助 限 涛 限 业
剂 公 化 公 园
项 司 工 司
目 园
区
注：剩余募集资金 31,150.54 万元（含银行利息及理财收益扣除手续费后的净额 1,167.037982 万元）以及该募投项目募集资金账户自本公告日后至募投项目变更前所收到的募集资金利息收入，拟全部投入调整后的项目中，募集资金不足部分公司将以自有资金或自筹资金补足，以满足项目使用的要求。
三、新项目的情况说明
（一）项目概况
项目名称：23000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目
项目实施主体：山东元利科技有限公司
项目实施地点：山东省昌乐县朱刘化工产业园
项目建设内容：主要建设生产装置 3 套，年产 10000 吨哌啶酮（TAA）、7000
吨四甲基哌啶醇（TMP）、4000 吨光稳定剂 770、1000 吨光稳定剂 292、1000 吨
光稳定剂 3853，副产 2000 吨橡胶稳定剂 234、1000 吨硝酸钠及 500 吨甲醇。
本项目已取得相关主管部门的立项文件，完成立项备案手续。
（二）项目实施计划及项目效益分析
按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定，本项目严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心设计、安装及调试，强化施工管理，确保工程质量和安全。项目还未正式建设，现处在前期手续等阶段，建设期 1 年，预计投产时间 2022 年。
本项目建设并完全达产后，预计可实现年均销售收入 41,200 万元，税后净利润 5,899 万元，年纳税总额 2,775 万元（含增值税）。税前投资回收期（含建设期）为 5 年。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）新项目市场前景及可行性分析
近几年来，我国光稳定剂行业市场规模呈现不断增长趋势，2015 年中国光
稳定剂消费量为 1.37 万吨，2016 年中国光稳定剂消费量为 1.56 万吨，同比增长
13.9%；2017 年光稳定剂消费量为 1.75 万吨，同比增
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