证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-047
梦天家居集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2024年 12 月 8 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《梦天家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。
经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年11 月 20 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名余静渊先生、范小珍女士、余静滨先生、徐小平先生、朱亦群女士、夏群女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，曹悦先生、苏宏业先生、辛蓉女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件。其中独立董事候选人辛蓉女士为会计专业人士。
独立董事候选人尚需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。
二、监事会换届选举情况
1、非职工代表监事
公司于 2024 年 11 月 20 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司监事会提名，同意提名胡存积先生、谢汉英先生为公司第三届监事会非职工
2、职工代表监事
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 11 月 20 日召
开职工代表大会选举蒋玉婷女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），蒋玉婷女士将与经过公司股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。
三、其他说明
公司第三届董事会、监事会将自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
梦天家居集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 21 日
附件：候选人简历
一、非独立董事候选人简历
余静渊，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 7 月
至 1989 年 6 月，担任浙江省庆元县经济委员会副科长；1989 年 7 月至 1995 年 1
月，担任庆元县玻璃钢厂厂长；1995 年 1 月至 2018 年 9 月，历任浙江梦天执行
董事、董事长兼总经理；2003 年 6 月起，担任香港梦天董事；2003 年 9 月至 2016
年 5 月，担任华悦木业董事兼总经理；2014 年 5 月起，担任梦天装饰执行董事；
2014 年 12 月起，担任易家易居经理；2016 年 6 月至 2018 年 12 月，历任梦天有
限董事长兼总经理、执行董事；2016 年 8 月起，担任梦天控股执行董事；2016
年 8 月起，担任梦家投资和梦悦投资执行事务合伙人；2018 年 2 月起，担任庆
元梦天执行董事；2018 年 3 月起担任双兔投资执行董事；2018 年 12 月至 2022
年 12 月，担任公司董事长兼总经理；2022 年 12 月起，担任公司董事长；2020
年 1 月起，担任晴朗贸易执行董事。
截至本公告披露日，公司实际控制人之一余静渊先生未直接持有公司股票。余静渊先生系公司控股股东浙江梦天控股有限公司的实际控制人，系持有公司 5%以上股份嘉兴梦家投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，系嘉兴梦悦投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与现任董事范小珍女士系夫妻关系，与现任董事、总经理余静滨先生系兄弟关系，除上述情况之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。
范小珍，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年 7 月
至 1995 年 7 月，担任庆元中学教师；1995 年 7 月至 1996 年 6 月，担任中国银
行庆元支行外汇会计；1996 年 7 月至 1998 年 2 月，担任庆元县科学技术协会主
任科员；1998 年 2 月至 2003 年 8 月，担任浙江梦天财务经理；2003 年 9 月至
2016 年 5 月，担任华悦木业董事长；2014 年 6 月起，担任梦天销售执行董事；
2014 年 12 月起，担任易家易居监事；2016 年 6 月至今，历任梦天有限董事、监
事、公司总经理助理；2016 年 8 月起，担任梦天控股监事；2018 年 2 月起，担
任庆元梦天监事；2018 年 11 月起，担任莫特门控监事；2018 年 12 月起，担任
公司董事。2019 年 5 月起，担任梦家投资和梦悦投资财务负责人。
截至本公告披露日，公司实际控制人之一范小珍女士直接持有公司股份13,280,000 股。范小珍女士与实际控制人、现任董事长余静渊先生系夫妻关系，除上述情况之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。余静滨，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 8 月至 2001 年 12 月，历任中国人民保险集团财产保险有限公司丽水分公司业务员、
业务科长；2002 年 1 月至 2004 年 3 月，担任中国人民保险股份有限公司西湖支
公司部门经理；2004 年 4 月至今，历任华悦木业、梦天有限、公司外贸部业务员、外贸部经理、生产副总、营销副总、经理兼营销副总、设计院院长；2014
年 5 月起，担任梦天装饰经理，担任上海木极执行董事和总经理；2014 年 6 月
起担任梦天销售经理；2014 年 12 月起，担任易家易居执行董事；2018 年 3 月起，
担任双兔投资监事；2018 年 11 月至 2022 年 3 月，担任莫特门控执行董事；2022
年 3 月起，担任莫特门控执行董事兼总经理；2018 年 12 月至 2022 年 12 月，担
任公司董事兼董事会秘书；2022 年 12 月起，担任公司董事兼总经理；2020 年 1
月起，担任晴朗贸易监事。
截至本公告披露日，余静滨先生直接持有公司股份 3,320,000 股。余静滨先生与实际控制人、现任董事长余静渊先生系兄弟关系，除上述情况之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。
徐小平，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980 年 8 月
至 1984 年 2 月，担任庆元县燃料公司财务组长；1984 年 3 月至 1986 年 9 月，
担任庆元县商业局财务股长；1986 年 9 月至 1988 年 7 月在商业部安徽商业管理
干部学院进行脱产学习；1988 年 9 月至 1996 年 7 月，担任庆元县外贸公司经理、
外贸局局长；1996 年 8 月至 1999 年 9 月，担任浙江圣港实业有限公司综合处长；
1999 年 10 月至 2008 年 9 月，担任庆元县统战部科员；2008 年 10 月至今，历任
浙江梦天副总经理、梦天有限浙江分公司负责人、庆元梦天经理；2018 年 12 月起，担任公司董事兼副总经理。2020 年 7 月起，担任浙江庆元泰隆村镇银行股份有限公司董事。
截至本公告披露日，徐小平先生直接持有公司股份 50,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。
朱亦群，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，
嘉善县第十七届人大代表。1988 年 4 月至 2001 年 3 月，担任嘉善县钱江啤酒厂
会计；2002 年 4 月至 2003 年 9 月，担任嘉善艺峰装饰有限公司主办会计；2003
年 10 月至 2004 年 9 月，担任嘉兴倍力精密五金工业有限公司主办会计；2004
年 9 月至今，历任华悦木业、梦天有限主办会计、财务副经理、财务审计部经理、财务副总监、财务总监；2018 年 12 月起，担任公司董事兼财务总监。
截至本公告披露日，朱亦群女士直接持有公司股份 30,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。
夏群，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003 年 12 月至今，历任浙江梦天镶嵌线领班、包装车间主任、组框工段长、木门部专员、生产部副经理、木门部经理，梦天有限浙江分公司、庆元梦天生产部经理；2018 年12 月起，担任公司董事。
截至本公告披露日，夏群女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在
不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。
二、独立董事候选人简历
曹悦，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。
1990 年 8 月至 2006 年 9 月，担任浙江省政府联络办公室法制处主任科员；2006
年 9 月至 2010 年 12 月，担任浙江省司法厅办公室主任科员；2010 年 12 月至今，
担任浙江省律师协会副秘书长、浙江律师进修学院监事；2015 年 12 月起，担任
浙江国检检测技术股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至 2021 年 12 月，担任
春风动力（603129）独立董事；2016年12月至2020年11月，担任德宏股份（603701）
独立董事；2017 年 7 月至 2023
