证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-011
梦天家居集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于
2024 年 4 月 15 日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 26 日在
公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会决议。
（三）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
（四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居 2023 年年度报告》、《梦天家居2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
（九）审议通过《2023 年度利润分配方案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于 2023 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
（十一）审议通过《关于确认公司非独立董事 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票。
董事余静渊先生、范小珍女士、余静滨先生、徐小平先生、朱亦群女士、夏群女士作为公司董事，对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员范小珍已回避表决，同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
董事余静滨先生、徐小平先生、朱亦群女士作为公司高级管理人员，对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
（十三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于 2024 年度申请银行授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居2024年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
（十六）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
董事徐小平先生、朱亦群女士作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
（十七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票，回避表决 0 票。
特此公告。
梦天家居集团股份有限公司
董事会
2024 年4 月 29 日
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