证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2022-016
浙江比依电器股份有限公司
关于修订公司章程及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江比依电器明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 18 日召
开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》和《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
一、公司办理工商变更登记事项的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江比依电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]129号）批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,666.5万股，并于2022年2月18日在上海证券交易所上市。本次发行完成后，公司注册资本由13,999.5万元人民币变更为18,666万元人民币，公司股本由13,999.5万股变更为18,666万股，公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”。（具体以工商登记为准）。
二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行修订，修订情况如下：
（一）、《公司章程》修订对照表
原公司章程条款 修订后公司章程条款
标题 标题
浙江比依电器股份有限 浙江比依电器股份有限公司章程
公司章程（草案）
第三条 公司于【批复日期】经中国 第三条 公司于2022年1月18日经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复，首次向社会公众发行 证监会”）批复，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【上市日期】 人民币普通股4,666.5万股，于2022年2月
在上海证券交易所上市。 18日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】 第六条 公司注册资本为人民币
万元。 18,666万元。
第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件
。（新增）
第十三条 经公司登记机关依法登记 第十四条 经公司登记机关依法登记
，公司的经营范围为：一般项目：家用 ，公司的经营范围为：一般项目：家用电器制造；家用电器研发；家用电器销 电器制造；家用电器研发；家用电器销售；电子元器件制造；电力电子元器件 售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；工业设计服务；模具制造；金属 制造；工业设计服务；模具制造；金属材料制造；工业自动控制系统装置制造 材料制造；工业自动控制系统装置制造；塑料制品制造；五金产品制造；集成 ；塑料制品制造；五金产品制造；集成电路制造；塑料制品销售；通用设备制 电路制造；塑料制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；市场营销策 造（不含特种设备制造）；市场营销策划；控股公司服务（除依法须经批准的 划；控股公司服务；（分支机构地址：项目外，凭营业执照依法自主开展经营 浙江省余姚市城区谭家岭东路9号）（除活动）。许可项目：技术进出口；货物 依法须经批准的项目外，凭营业执照依进出口；国营贸易管理货物的进出口； 法自主开展经营活动）。许可项目：技电线、电缆制造（依法须经批准的项目 术进出口；货物进出口；国营贸易管理，经相关部门批准后方可开展经营活动 货物的进出口；电线、电缆制造（依法，具体经营项目以审批结果为准）。 须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）。
第十九条 公司的股份总数为【】万 第二十条 公司的股份总数为18,666
股，均为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股。
第二十三条 公司不得收购本公司股 第二十四条 公司不得收购本公司股
份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
(一) 减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股份的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公
司合并； 司合并；
(三) 将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划或
者股权激励； 者股权激励；
(四) 股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收 司合并、分立决议持异议，要求公
购其股份的； 司收购其股份的；
(五) 将股份用于转换公司发行的 （五）将股份用于转换公司发行的
可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；
(六) 为维护公司价值及股东权益 （六）为维护公司价值及股东权益
所必需。 所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股份，
可以通过公开的集中交易方式，或者法 可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进 律法规和中国证监会认可的其他方式进
行。 行。
公司因本章程0第一款第（三）项、 公司因本章程0第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中 购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。 交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程0第一款 第二十六条 公司因本章程0第一款
第（一）项、第（二）项规定的情形收 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议 购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程0第一款第（三）项、第；公司因本章程0第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经2/3以上董事出席 本公司股份的，应当经2/3以上董事出席
的董事会会议决议。 的董事会会议决议。
公司依照本章程0第一款规定收购本 公司依照本章程0第一款规定收购本
公司股份后，属于第（一）项情形的， 公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起10日内注销；属于第 应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公 、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本 司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3公司已发行股份总额的10%，并应当在3
年内转让或者注销。 年内转让或者注销。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
...... ......
（十三）审议批准本章程0规定的对 （十三）审议批准本章程0规定的对
外担保事项； 外担保事项；
（十四）审议批准本章程0规定的关 （十四）审议批准本章程0规定的关
联交易事项； 联交易事项；
（十五）审议批准本章程0规定的重 （十五）审议批准本章程0规定的重
大交易事项； 大交易事项；
（十六）审议批准本章程0规定的购 （十六）审议批准本章程0规定的购
买、出售资产事项； 买、出售资产事项；
（十七）审议批准本章程0规定的重 （十七）审议批准本章程0规定的重
大对外投资事项； 大对外投资事项；
（十八）审议批准本章程0规定的自 （十八）审议批准本章程0规定的自
主会计政策变更、重要会计估计变更事 主会计政策变更；
项； （十九）审议批准本章程0规定的募
（十九）审议批准本章程0规定的募集资金使用事项；（新增）
集资金使用事项； （二十）审议批准本章程0规定的对
...... 外提供财务资助事项；（新增）
（二十二）审议批准因本章程0第一 ......
款第（一）项、第（二）项规定的情形 （二十三）审议批准因本章程0第一
收购本公司股份的； 款第（一）项、第（二）项规定的情形
...... 收购本公司股份的；
上述股东大会的职权原则上不得通 ......
过授权的形式由董事会或其他机构和个 上述股东大会的职权原则上不得通
人代为行使。 过授权的形式由董事会或其他机构和个
人代为行使。
第四十一条 公司对外担保（包括对 第四十二条 公司对外担保（包括对
子公司的担保）达到下列标准之一的， 子公司的担保）达到下列标准之一的，
须经股东大会审议批准： 须经股东大会审议批准：
(一) 单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产10%的担保； 期经审计净资产10%的担保；
(二) 公司及控股子公司的对外担 （二）公司及控股子公司的对外担
保总
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