603214 沪市 爱婴室

 证券代码：603214        证券简称：爱婴室        公告编号：2024-022
          上海爱婴室商务服务股份有限公司

            2023年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

      公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户
 中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税）。

      如在公司披露2023年度利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登
 记日期间，因回股购份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额。

    2024 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）
 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于制定 2023 年度利润分配预案的议案》，具体内容公告如下：

    一、利润分配方案内容

    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2024）审字第 70012780_ B01 号《审
 计报告》，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 104,720,312.60 元。提
 取法定盈余公积金 3,674,854.64 元，资产负债表日累计可分配利润为 638,088,868.83 元。

    经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
 本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，本次利润分配方案如下：

    1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户
 中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），截至
 2024 年 4 月 2 日，公司总股本 140,516,936 股，公司通过回购专用证券账户所
 持有股份 1,450,000 股，不参与本次利润分配，扣除公司回购专用账户中股份 1,450,000 股后，以此计算合计拟派发现金红利 48,673,427.60 元（含税）。本
年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 46.48%。

  2、如在公司披露 2023 年度利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回股购份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额。

    二、董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 2 日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于制定
2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案符合公司章程关于利润分配政策的规定。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      上海爱婴室商务服务股份有限公司
                                                董事会

                                              2024 年 4 月 3 日