证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-007
上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式
回购股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价
值的合理判断，为维护广大投资者利益，促进投资者对公司未来持续发展的信心 和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，上海爱 婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金，以集中竞价交 易方式回购部分社会公众股份。
回购股份的用途：本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本
回购的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元，不高于
人民币 5,000 万元（含）
回购期限：本次回购股份期限为自股东大会审议通过最终股份回购方案
之日起不超过 12 个月
回购价格或价格区间：回购的价格不超过人民币 18.00 元/股（含）
回购资金来源：公司自有资金
相关股东是否存在减持计划：公司持股 5%以上的股东 Partners Group
Harmonious Baby Limited 存在尚未实施完毕的减持公司股份的计划，除上述情况外，截至本公告披露日，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月内暂无明确的减持爱婴室股份的计划。若将来以上主体在上述期间拟实施股份减持计划，公司将严格按照股份减持相关证券监管规定，及时履行信息披露义务。
相关风险提示：本事项尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能
审议通过本方案，将导致本次回购方案无法实施；本次回购方案需征询债权人同
意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保，进而导致回购方案难以实施的风险；本次回购存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险；本次回购存在因公司经营情况、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求，本次回购方案存在无法实施或需要调整的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况
2024年2月6日，基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了 维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司健康可持续发展， 公司实际控制人、董事长兼总裁施琼先生提议公司通过集中竞价交易方式进行股 份回购。本次回购的股份具体用途由公司董事会依据有关法律法规决定。
2024年2月18日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购股份的议案》。公司董事会审议本次回购方案的时间、程序 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购股份规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规 定。
（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况
本次回购股份方案尚需提交股东大会审议。
（三）本次回购股份方案通知债权人情况
本次回购股份将全部予以注销，减少公司注册资本，公司将依照有关规定通 知债权人，充分保障债权人的合法权益。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，为维护 广大投资者利益，促进投资者对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可， 结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，公司拟用自有资金，以集中竞 价交易方式回购部分社会公众股份，本次回购的股份将全部予以注销，以减少注 册资本。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股）。
（三）拟回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
（四）回购期限、起止日期
自股东大会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。若回购期内公
司股票因筹划重大事项连续停牌时间超过10个交易日以上，公司将在股票复牌后
对回购方案顺延实施并及时披露。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机
做出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期提前届满：
（1）在回购期限内，公司回购股份金额达到最高限额，则本次回购方案实
施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止
本次回购方案之日起提前届满。
公司不在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购股份的用途为减少注册资本，资金总额不低于人民币 2,500 万
元，不高于人民币 5,000 万元（含）。按本次回购价格上限 18.00 元/股测算，
公司本次回购的股份数量约为 1,388,888 股至 2,777,777 股，约占公司总股本
比例的 0.9884%至 1.9768%。
回购用途 拟回购数量 占公司总股本的比例 拟回购资金总额 回购实施期限
（股） （%） （万元）
减少注册 公司股东大会审议通过回
资本 1,388,888-2,777,777 0.9884-1.9768 2,500-5,000 购方案之日起不超过 12 个
月
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限
届满时公司的实际回购情况为准。
（六）本次回购的价格
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关
规定，拟回购的价格不超过人民币18.00元/股（含），该价格不高于公司董事会
通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格以公司
管理层实施股份回购的成交价格为准。如公司在回购期限内实施了资本公积金转
增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公
司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行
相应调整。
（七）回购股份的资金来源
资金来源为公司自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
本次回购股份的资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000
万元（含）。若按本次回购价格上限18.00元/股（含）测算，本次回购股份全部
予以注销，预计公司股权结构的变动情况如下：
本次回购前 本次回购后 本次回购后
（按回购上限金额） （按回购下限金额）
股份类型 股份数量 占总股 股份数量 占总股本比 股份数量 占总股本比例
本比例 例
一、无限售条件流通股 140,516,936 100% 137,739,159 98.02% 139,128,048 99.01%
二、有限售条件流通股 - - - - - -
合计 140,516,936 100% 137,739,159 98.02% 139,128,048 99.01%
注：上述变动情况暂未考虑其他影响因素，总股本以公司最近一次公告的总股本为准，
不扣减拟回购的股份，具体回购股份数量及对公司股权结构的影响以回购完毕或回购期限届
满时，实际回购股份数量和最终的股权结构变动情况为准。
(九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产为250,524.51万元，归属于上
市公司股东的净资产为108,221.49万元，流动资产为159,744.08万元。按照本次
回购资金上限5,000万元测算，回购资金占2023年9月末总资产、归属于上市公司
所有者的净资产、流动资产的比例分别为2.00%、4.62%、3.13%。
本次回购股份用于减少公司注册资本，是基于对公司未来持续稳定发展的信
心和对公司价值的认可，旨在提升公司股票长期投资价值，促进公司健康可持续
发展。公司本次回购股份事项不
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