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爱婴室:第五届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-10-26

爱婴室:第五届监事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:603214        证券简称:爱婴室        公告编号:2023-051
          上海爱婴室商务服务股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第一
 次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五届监
 事会主席孙琳芸召集,经半数以上监事推选孙琳芸主持,应到会监事 3 名,实际 到会监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议 通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

    一、审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。该议案获得通过。

    会议选举孙琳芸女士担任公司第五届监事会主席,任期至本届监事会任期届 满止。

    二、审议并通过《2023 年第三季度报告全文及正文》

    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的 《2023 年第三季度报告》

    同意就 2023 年第三季度报告全文及正文发表审核意见如下:

    1、《公司 2023 年三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
 及公司各项内部管理制度的规定;

    2、公司 2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
 的各项规定,所包含的信息真实反映了公司 2023 年三季度的财务状况和经营业 绩;

    3、在发表本意见前,未发现参与公司 2023 年三季度报告编制和审议的人员
 有违反保密规定的行为。

    4、监事会同意披露 2023 年三季度报告全文及正文。

    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

                                  上海爱婴室商务服务股份有限公司
                                              监 事 会

                                          2023 年 10 月 26 日

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