证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-052
上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、
董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25
日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨 提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》。
同日，召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审 议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董 事会各专门委员会委员的议案》《关于续聘公司总裁的议案》《关于续聘公司副总 裁及财务副总裁的议案》《关于续聘公司董事会秘书的议案》《关于续聘公司证券 事务代表的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。此外，公司已通过 职工代表大会民主选举张怀兵先生、戴蓉女士为第五届监事会职工监事。
具体情况如下：
一、公司第五届董事会组成情况
1、第五届董事会成员
董事长：施琼
非独立董事：莫锐强、王云、刘盛
独立董事：武连合、盛颖、朱波
2、第五届董事会各专门委员会成员
（1）董事会审计委员会
主任委员：武连合；其他委员：盛颖、朱波
（2）董事会战略委员会委员
（3）董事会提名委员会委员
主任委员：朱波 ；其他委员：施琼、武连合
（4）董事会薪酬与考核委员会委员
主任委员：武连合；其他委员：施琼、盛颖
第五届董事会专门委员会成员任职期限为三年，其中，根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。独立董事武连合、盛颖、朱波均符合上述规定。
二、公司第五届监事会组成情况
监事会主席：孙琳芸
监事会成员：张怀兵（职工监事）、戴蓉（职工监事）
三、董事会聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表情况
总裁：施琼
副总裁：莫锐强、王云、高岷、蔡红刚
财务副总裁：龚叶婷
董事会秘书：高岷
证券事务代表：崔林芳
上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日
附件：
董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表简历
一、非独立董事：
施琼先生：1970 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。1998
年 7 月至 2005 年 7 月担任上海悦婴总经理;2005 年 8 月起历任汇购信息、爱婴室
有限董事长、总经理;2011 年 10 月至今担任爱婴室董事长、总裁。现任爱婴室董事长、总裁、敏信投资执行事务合伙人。
莫锐强先生：1968 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000 年 1 月
至 2005 年 7 月担任上海悦婴采购总监;2005 年 8 月起先后担任汇购信息、爱婴室
有限副总经理;2011 年 10 月至今担任爱婴室董事、副总裁。现任爱婴室董事、副总裁、茂强投资执行事务合伙人。
王云女士：1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工
商管理硕士。1996 年 7 月至 2003 年 8 月担任上海市曲阳医院临床医师；2003 年
9 月至 2006 年 7 月先后担任上海悦婴、汇购信息采购部经理；2006 年 8 月至 2012
年 3 月先后担任汇购信息、爱婴室有限及爱婴室商品部总监；2012 年 3 月起担任
公司副总裁。2022 年 1 月至今担任爱婴室董事兼高级副总裁
刘盛先生：1982 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。2004
年 8 月至 2006 年 8 月担任毕马威会计师事务所审计员；2007 年 1 月至 2013 年 3
月担任 Cathay Capital Private Equity 投资总监；2013 年 5 月至今先后担任上
海合众道远股权投资管理有限公司高级副总裁、总裁；2016 年 12 月至今在
Partners Group Gourmet House Limited 担任董事；2019 年 9 月至今在 Moda
Solution Limited 担任董事；2021 年 2 月至今在 Zenith Longitude Limited 担
任董事；2016 年 9 月起担任爱婴室董事。
二、独立董事：
武连合先生：1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2003 年 1 月至 2003 年 8 月担任上海东滩投资开发（集团）有限公司资
产运作部副总经理；2003 年 9 月至 2004 年 3 月担任中国医疗集团有限公司财务
总监（中国地区）；2004 年 4 月至 2016 年 2 月担任国旅联合股份有限公司副总
经理兼财务总监；2016 年 3 月至 2016 年 11 月担任江苏新世纪江南环保股份有
限公司董事会秘书兼财务总监；2016 年 12 月至 2018 年 12 月担任上海河马文化
科技股份有限公司副总经理兼财务总监；2019 年 1 月至今担任上海谷富投资有限公司总经理；2020 年 9 月至今担任上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事。
盛颖女士：1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士。1998 年至 1999 年，担任美国标准普尔评级公司分析员；1999 年至 2004 年，
先后担任美国欧力士资本市场有限公司分析员、资深分析员、联席董事；2005
年至 2006 年，担任香港 Victoria Capital LLC 副总裁/董事；2006 年至 2009
年，担任北京新企投资咨询有限公司董事；2009 年至今担任南京新企投资咨询有限公司合伙人；2020 年 9 月至今担任上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事。
朱波先生：1968 年 5 月 23 日出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕
士研究生学历。1993 年至 2000 年就职于上海市十方律师事务所；2000 年至 2005
年担任上海市凯利律师事务所合伙人；2005 年至今担任上海市汇理律师事务所合伙人；2013年10月至2021年11月担任华图山鼎设计股份有限公司独立董事；2021 至 12 月至今担任上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事。
三、监事：
孙琳芸女士：1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2001 年 7 月至 2006 年 4 月担任上海金蝶软件有限公司实施顾问;2006 年 5 月起
先后担任汇购信息、爱婴室有限技术部经理、总经理助理、内控部总监、技术部总监；现任爱婴室技术部高级总监。2013 年 12 月起担任爱婴室监事会主席。
张怀兵先生： 1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
2002 年 3 月加入公司，2020 年 12 月任公司下属子公司浙江爱婴室物流有限公司
设备副经理；现任仓储高级经理；2020 年 8 月起任公司职工监事。
戴蓉女士：1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，经济学学士，公共管理硕士，现任公司公共关系部总监、兼任爱婴室党支部书记、工会主席。曾任青年报社团委书记、总编室主任，浙商实业集团运营总监等职务；2023 年 6 月起任公司职工监事。
四、非董事高级管理人员及董事会秘书：
高岷女士，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。
2002年5月至2005年7月担任上海悦婴婴幼儿用品有限公司直销业务经理；2005年 8 月起先后担任上海汇购信息技术有限公司、上海爱婴室商务服务有限公司人
事部经理、市场部经理、资财部总监、副总经理；2011 年 10 月至 2022 年 1 月
任公司副总裁、董事会秘书；2022 年 1 月至今任公司高级副总裁、董事会秘书。
蔡红刚先生：1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1999 年 9 月至 2001 年 10 月担任上海佳通商务咨询有限公司总经理助理；2001
年11月至2004年8月担任上海天鼎音像连锁有限公司技术部主管、总经理助理；
2004 年 11 月起加入爱婴室，任职配送部主任、经理；2008 年 11 月起，任物流
中心经理、总监；2013 年 12 月起担任公司监事。2013 年-2016 年负责公司嘉善
物流中心建设项目；2019 年 8 月因工作安排辞去公司监事一职；2020 年 3 月起
担任公司仓储物流中心副总裁。
龚叶婷女士：1982 年 9 月出生，中国注册会计师（CICPA），复旦大学会计
学本科毕业，香港大学国际工商管理硕士。2004 年 7 月至 2006 年 12 月任职于
普华永道中天会计师事务所高级审计员；2007 年 1 月至 2007 年 12 月任职于安
永华明会计师事务所高级审计员；2008 年 1 月至 2011 年 12 月任职于李宁体育
用品有限公司财务报告经理；2012 年 1 月至 2020 年 4 月任职于永嘉集团控股有
限公司中国大陆地区财务总监；2020 年 4 月起任公司财务副总裁。
五、证券事务代表：
崔林芳女士： 1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，经济学学士，工商管理硕士。2012 年 7 月至 2017 年 5 月，就职于上海证券
交易所办公室。2017 年 6 月至 2017 年 12 月，任中路股份有限公司董秘助理，
2017年12月至2020年5月任江苏哈工智能机器人股份有限公司证券事务专员，
2021 年 4 月进入公司任副总裁助理，2021 年 8 月起任公司证券事务代表。
查看PDF原文
