603214 沪市 爱婴室

  证券代码：603214        证券简称：爱婴室        公告编号：2023-043
          上海爱婴室商务服务股份有限公司

          第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第二
 十次会议于 2023 年 10 月 8 日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第四届监
 事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际 到会监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议 通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表 监事候选人的议案》

    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定， 应进行监事会换届选举。监事会拟提名孙琳芸为公司下一届股东选举的监事候选 人。

    由股东选举的监事与职工代表大会选举的监事，将共同组成公司第五届监事 会。

    监事的任职期限三年。

    为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满后，现有监事在新一届监 事会产生前，将继续履行监事职责。

    上述监事候选人的简历附后。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关 于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-044）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    三、审议并通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-046）。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

  特此公告。

                                      上海爱婴室商务服务股份有限公司
                                                  监 事 会

                                              2023 年 10 月 10 日

附件

                第五届监事会监事候选人

                        简历

孙琳芸女士：女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2001 年 7 月至 2006 年 4 月担任上海金蝶软件有限公司实施顾问;2006 年 5 月起
先后担任汇购信息、爱婴室有限技术部经理、总经理助理、内控部总监、技术部总监；现任爱婴室技术部高级总监。2013 年 12 月起担任爱婴室监事会主席。