证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-042
上海爱婴室商务服务股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十一次会议于 2023 年 10 月 8 日上午 10:00 在公司 1 号会议室以现场加通讯方
式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通 过了如下议案：
一、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》
主要内容：鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章 程》的规定，应进行董事会换届选举。董事会拟提名施琼、莫锐强、王云、刘盛 为本次换届选举非独立董事候选人。
上述 4 名非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与 3 名经股东大会选
举产生的独立董事组成公司第五届董事会，非独立董事的任职期限为三年。
为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满后，现有非独立董事在新 一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自 动卸任。
上述非独立董事候选人的简历附后。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》
主要内容：鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章 程》的规定，应进行董事会换届选举。董事会拟提名武连合、盛颖、朱波为第五
届独立董事候选人。
上述 3 名独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与 4 名经股东大会选举
产生的非独立董事组成公司第五届董事会。
独立董事的任职期限为三年，其中，根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满后，现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
上述独立董事候选人的简历附后。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-044）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于修订<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2023-045）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议并通过《关于公司日常关联交易预计的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-046）。
表决结果：5 票同意，2 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，该项议案获通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
六、审议并通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事 会
2023 年 10 月 10 日
附件
第五届董事会董事候选人
简历
施琼先生：男，1970 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。
1998 年 7 月至 2005 年 7 月担任上海悦婴总经理;2005 年 8 月起历任汇购
信息、爱婴室有限董事长、总经理;2011 年 10 月至今担任爱婴室董事长、总裁。现任爱婴室董事长、总裁、敏信投资执行事务合伙人。
莫锐强先生：男，1968 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000
年 1 月至 2005 年 7 月担任上海悦婴采购总监;2005 年 8 月起先后担任汇购
信息、爱婴室有限副总经理;2011 年 10 月至今担任爱婴室董事、副总裁。现任爱婴室董事、副总裁、茂强投资执行事务合伙人。
王云女士：女，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，工商管理硕士。1996 年 7 月至 2003 年 8 月担任上海市曲阳医院临床
医师；2003 年 9 月至 2006 年 7 月先后担任上海悦婴、汇购信息采购部经
理；2006 年 8 月至 2012 年 3 月先后担任汇购信息、爱婴室有限及爱婴室
商品部总监；2012 年 3 月起担任公司副总裁。2022 年 1 月至今担任爱婴室
董事兼高级副总裁
刘盛先生：男，1982 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。
2004 年 8 月至 2006 年 8 月担任毕马威会计师事务所审计员；2007 年 1 月
至 2013 年 3 月担任 Cathay Capital Private Equity 投资总监；2013 年
5 月至今先后担任上海合众道远股权投资管理有限公司高级副总裁、总裁；
2016 年 12 月至今在 Partners Group Gourmet House Limited 担任董事；
2019 年 9 月至今在 Moda Solution Limited 担任董事；2021 年 2 月至今在
Zenith Longitude Limited 担任董事；2016 年 9 月起担任爱婴室董事。
武连合先生：男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。2003 年 1 月至 2003 年 8 月担任上海东滩投资开发（集团）
有限公司资产运作部副总经理；2003 年 9 月至 2004 年 3 月担任中国医疗
集团有限公司财务总监（中国地区）；2004 年 4 月至 2016 年 2 月担任国旅
联合股份有限公司副总经理兼财务总监；2016 年 3 月至 2016 年 11 月担任
江苏新世纪江南环保股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2016 年 12 月
至2018年12月担任上海河马文化科技股份有限公司副总经理兼财务总监；
2019 年 1 月至今担任上海谷富投资有限公司总经理；2020 年 9 月至今担任
上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事。
盛颖女士：女，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管
理硕士。1998 年至 1999 年，担任美国标准普尔评级公司分析员；1999 年
至 2004 年，先后担任美国欧力士资本市场有限公司分析员、资深分析员、
联席董事；2005 年至 2006 年，担任香港 Victoria Capital LLC 副总裁/
董事；2006 年至 2009 年，担任北京新企投资咨询有限公司董事；2009 年
至今担任南京新企投资咨询有限公司合伙人；2020 年 9 月至今担任上海爱
婴室商务服务股份有限公司独立董事。
朱波先生：男，1968 年 5 月 23 日出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留
权，硕士研究生学历。1993 年至 2000 年就职于上海市十方律师事务所；
2000 年至 2005 年担任上海市凯利律师事务所合伙人；2005 年至今担任上
海市汇理律师事务所合伙人；2013 年 10 月至 2021 年 11 月担任华图山鼎
设计股份有限公司独立董事；2021 至 12 月至今担任上海爱婴室商务服务
股份有限公司独立董事。
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