603214 沪市 爱婴室

 证券代码：603214          证券简称：爱婴室        公告编号：2022-003
        上海爱婴室商务服务股份有限公司

      第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
 次会议于 2022 年 1 月 20 日以现场加通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 7
 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼 先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过《关于增补董事会专门委员会委员的的议案》

    鉴于刘鸿亮先生于 2022 年 1 月 18 日任期届满，期满后不再担任本公司独立
 董事、董事会审计委员会委员和提名委员会主任委员。公司于 2022 年 1 月 19 日
 召开 2022 年第一次临时股东大会审议并通过《关于独立董事届满离任及补选独 立董事的议案》，选举朱波先生为公司第四届董事会独立董事。

    为保证公司董事会专门委员会正常运作，根据公司董事会各专门委员会工作 细则及有关规定，选举朱波先生为公司第四届董事会审计委员会委员和提名委员 会主任委员，任期与本届董事会一致。

    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《关于 选举董事会专门委员会委员的的公告》（公告编号：2022-005）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

    二、审议并通过《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》

    根据公司实际业务需要，2022 年度，公司及公司合并报表范围内的子公司
 拟与关联方武汉永怡纸业有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过 8,000 万元。

    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。


    表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
  独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      上海爱婴室商务服务股份有限公司
                                                  董事会

                                              2022 年 1 月 21 日