603214 沪市 爱婴室

        证券代码：603214        证券简称：爱婴室        公告编号：2021-068

                      上海爱婴室商务服务股份有限公司

                        关于修订《公司章程》的公告

              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

          述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19

        日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具

        体内容公告如下：

            公司 2020 年经审计的归母净利润为 116,571,698.82 元，相比 2018 年经审

        计的归母净利润 119,993,110.72 元，下降 2.85%。根据《激励计划》及《考核管

        理办法》有关公司层面业绩考核目标的规定,对本次公司股权激励计划首次授予

        和预留部分授予的激励对象第二个解除限售期共有 113 人持有的当年可解除限

        售的限制性股票 1,032,640 股应当予以回购注销。

            根据《激励计划》、《上海爱婴室商务服务股份有限公司限制性股票授予协议

        书》相关规定，黄奕慧等 5 名激励对象因离职，不再符合《激励计划》相关激励

        条件，公司对黄奕慧等 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共

        56,000 股予以回购注销。

            上述公司拟回购注销限制性股票合计1,088,640股，占公司总股本的0.763%。

        上述回购注销事项已经公司 2021 年 4 月 1 日召开的四届六次董事会审议通过。

        本次回购注销限制性股票后，公司注册资本将由 14,263. 8216 万元，变更为

        14,154.9576 万元；公司总股本将由 14,263.8216 万股，相应变更为 14,154.9576

        万股。因公司注册资本及总股本变更，需修订《公司章程》相应内容。

            上述《公司章程》修订前后对照明细如下：

序号  本次修订前                                    本次修订后

1    第六条 公司注册资本为人民币 14,263.8216 万元    第六条 公司注册资本为人民币 14,154.9576 万元

2    第十九条 公司股份总数为 14,263.8216 万股        第十九条 公司股份总数为 14,154.9576 万股

            除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公

        司章程》以工商行政管理部分核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东大会审

议批准，并提请股东大会授予公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

    特此公告。

                                      上海爱婴室商务服务股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2021 年 8 月 20 日