证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2021-059
上海爱婴室商务服务股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2021 年 8 月 19 日上午 10:00 以现场加通讯表决的方式召开，应参加表决
的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由 董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《2021 年半年度报告全文及其摘要》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的 2021 年
半年度报告全文及其摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
二、审议并通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-061）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
三、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划》
（以下简称“《激励计划》”）、以及《公司 2019 年限制性股票激励计划绩效考核 管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定，因周瑾等 8 名激励对象已 离职，不再符合《激励计划》相关激励条件，公司拟对周瑾等 8 名激励对象已获 授但尚未解除限售的全部限制性股票共 31,360 股予以回购注销。上述公司拟回 购注销限制性股票合计为 31,360 股，占公司总股本的 0.0222%。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于
公司回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2021-063)
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
四、审议并通过《关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案》
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度审计机构，为公司及各子公司（以下简称“本集团”）2021年度的财务报表执行审计并出具报告，对本集团于2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计并出具报告，对本集团2021年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况作出专项说明，对本集团截至2021年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的报告进行鉴证。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于续聘 2021 年度外部审计机构的公告》（公告编号：2021-064）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-066）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
六、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-068 ）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
七、审议并通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067 ）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
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