603214 沪市 爱婴室

            证券代码：603214        证券简称：爱婴室      公告编号：2021-025

                  上海爱婴室商务服务股份有限公司

                    关于修订《公司章程》的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

              上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 1

          日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具

          体内容公告如下：

              公司根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司 2019 年

          限制性股票激励计划》的规定，对因离职不再符合激励条件的 7 名激励对象名下

          持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，对因在限制性股票激

          励计划预留部分中第一个解除限售期个人绩效考核结果为“良好”的 21 名激励

          对象当期未解除限售的限制性股票予以回购注销，共计回购注销限制性股票

          170,184 股，并于 2021 年 1 月 21 日实施完成。公司本次回购注销限制性股票后，

          公司注册资本将由 14,280.84 万元，变更为 14,263.8216 万元；公司总股本将由

          14,280.84万股，相应变更为 14,263.8216万股。因公司注册资本及总股本变更，

          需修订《公司章程》相应内容。

              公司根据实际经营发展需要以及未来战略规划，为提高对外投资等决策效率、

          简化审批流程，拟对董事长行使职权进行部分调整，将《公司章程》第一百二十

          一条（三）“审批不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的对外投资、收购

          出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项”修订为

          “审批不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10%的对外投资、收购出售资产、

          资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项”。

              上述《公司章程》修订前后对照明细如下：

序号                  本次修订前                                    本次修订后

 1  第六条 公司注册资本为人民币 14,280.84 万元      第六条 公司注册资本为人民币 14,263.8216 万元

 2  第十九条 公司股份总数为 14,280.84 万股          第十九条 公司股份总数为 14,263.8216 万股

3  第一百二十一条（三）审批不超过公司最近一期经审  第一百二十一条（三）审批不超过公司最近一期经审
    计净资产绝对值 5%的对外投资、收购出售资产、资  计净资产绝对值 10%的对外投资、收购出售资产、资产
    产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源  抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事
    事项                                          项

            除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公

        司章程》以工商行政管理部分核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东大会审

        议批准，并提请股东大会授予公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章

        程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

            特此公告。

                                            上海爱婴室商务服务股份有限公司

                                                        董事会

                                                      2021 年 4 月 02 日