603214 沪市 爱婴室

  证券代码：603214        证券简称：爱婴室        公告编号：2020-074
          上海爱婴室商务服务股份有限公司

          第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十八
 次会议于 2020 年 09 月 28 日在公司严谨会议室召开。会议由公司第三届监事会
 主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际到会 监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过 记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表 监事候选人的议案》

    主要内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章 程》的规定，应进行监事会换届选举。监事会拟提名孙琳芸、周燕为公司下一届 股东选举的监事候选人。

    由股东选举的监事与职工代表大会选举的监事，将共同组成公司第四届监事 会。

    监事的任职期限三年。

    为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满后，现有监事在新一届监 事会产生前，将继续履行监事职责。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    特此公告。

                                    上海爱婴室商务服务股份有限公司

                                                监 事 会

                                              2020 年 9 月 29 日

附件：

                第四届监事会股东代表监事

                          简 历

孙琳芸女士：女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2001 年 7 月至 2006 年 4 月担任上海金蝶软件有限公司实施顾问;2006 年 5 月起
先后担任汇购信息、爱婴室有限技术部经理、总经理助理、内控部总监、技术部总监；现任爱婴室技术部高级总监。2013 年 12 月起担任爱婴室监事会主席。周燕女士：女，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年-2011 年先后在上海鼎力律师事务所任实习律师、执业律师；2011 年至今在爱婴室任法务部主管。