证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2022-012
浙江镇洋发展股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第二十一次会议于2022年4月20日以现场结合通讯方式召开。会
议通知已于2022年4月10日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本 次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王时良先
生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公
司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议通过《2021年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经审计委员会审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
4、审议通过《2021年度总经理工作报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2021年度社会责任报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2021年度社会责任报告》。
6、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2021年年度报告全文和摘要，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露《浙江镇洋发展股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
8、审议通过《2021年度财务决算报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
9、审议通过《2022年度财务预算报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事魏健、刘心对该议案回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于预计2022年度日常性关联交易的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
12、审议通过《2021年度内部控制评价报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
13、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
14、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于向银行等金融机构申请融资额度的公告》。
15、审议通过《关于公司及子公司以自有资产进行抵押贷款的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于公司及子公司以自有资产进行抵押贷款的公告》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于调整公司募投项目部分建设内容及投资总额的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司第一届董事会第五次会议及2020年第三次临时股东大会分别审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，同意公司利用厂区预留用地和对现有部分辅助装置、厂房进行拆迁、拆除和整合的方式实施募集资金投资项目。根据浙江省应急厅出具的安全评价审查意见及中国成达工程有限公司提供的项目总图布置，公司须对涉及该项目规划建设的固定资产进行报废、拆除、处置，由于前述处置固定资产中涉及公司现有生产综合楼、食堂、营销楼等人员密集场所，因此，为优化整合人员密集场所，按照节约占地、集中办公、节省投资的原则，对项目可行性研究报告中列示的“综合办公楼及食堂”建筑面积由2,370平方米调整为8,230.34平方米，投资总额由763万元调整为
5,005万元，以满足公司人员集中办公和研发的需要。本次调整项目部分建设内容及投资总额不存在与原募集资金投资项目实施计划相抵触的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向情形。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
17、审议通过《关于2021年度公司董事薪酬的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于2021年度公司高级管理人员（不含兼任董事的高管）薪酬的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
19、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
20、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2022年第一季度报告。
21、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
22、审议通过《关于制定<投资者调研接待管理制度>的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《投资者调研接待管理制度》。
23、审议通过《关于制定<印章管理办法>的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《印章管理办法》。
24、审议通过《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《总经理办公会议事规则》。
25、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
26、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
2022年4月21日
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