603213 沪市 镇洋发展

证券代码：603213  证券简称：镇洋发展  公告编号：2022-014
          浙江镇洋发展股份有限公司

      关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  每股分配比例：A股每股派发现金红利0.576元（含税）。

  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2021年年度股东大会，经审议通过后方可实施。

    一、利润分配方案内容

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日 ，公司期末可供分配利润为人民币531,483,526.65元。经公司第一届 董事会第二十一次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。根据《公司章程》的相关规定 ，结合公司实际情况，2021年度利润分配预案如下：


    以2021年12月31日的公司总股本434,800,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利5.76元（含税），合计派发现金红利250,444,800.00元（含税），本年度公司现金分红比例为50.45%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。本次利润分配不涉及送红股及资本公积转增股本。

    本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于2022年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会，经审议后方可实施。

    （二）独立董事意见

    我们认为：本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于2022年4月20日召开第一届监事会第十次会议，审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。经监事会认真审核，认为本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分
考虑了公司经营情况、未来发展及股东投资回报，符合公司和股东利益，审议程序合法合规。监事会同意将此利润分配方案提交公司2021年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

    本次利润分配预案尚须提交2021年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                            浙江镇洋发展股份有限公司董事会
                                    2022年4月21日