603212 沪市 赛伍技术

证券代码：603212          证券简称：赛伍技术          公告编号：2024-035
              苏州赛伍应用技术股份有限公司

            第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次会议通知和资料已于 2024 年 7 月 10 日以邮件的方式向全体董事发

出。

  （三）本次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼
会议室召开。

  （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董
事。

  （五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  公司董事会收到总经理吴小平先生的书面辞职报告，为进一步提升公司管理效
能，推动公司可持续发展，吴小平先生决定辞去公司总经理职务，将主要精力集中在董事长工作职责上。吴小平先生在辞去总经理职务后，仍继续担任公司董事长、董事会专门委员会委员职务。

  根据《公司法》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的规定，公司拟聘任吴勉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）上披露的《关于公司总经理变动的公告》。

  特此公告。

                                        苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
                                                          2024 年 7 月 13 日