603212 沪市 赛伍技术

证券代码：603212          证券简称：赛伍技术      公告编号：2023-039
        苏州赛伍应用技术股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司（吴江经济技术开发区叶港路 369 号）二楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    14

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            148,475,506

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          33.7215

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，董事长吴小平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

                                                  得票数占出

议案            议案名称              得票数    席会议有效  是否
序号                                              表决权的比  当选
                                                    例（%）

1.01  选举吴小平先生为公司非独立董事  116,643,835    78.5610    是

1.02  选举陈洪野先生为公司非独立董事  116,643,724    78.5609    是

1.03  选举高畠博先生为公司非独立董事  116,643,724    78.5609    是

1.04  选举严文芹先生为公司非独立董事  116,643,724    78.5609    是

1.05  选举陈浩先生为公司非独立董事    116,643,724    78.5609    是

1.06  选举路高先生为公司非独立董事    116,643,724    78.5609    是

2、 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

                                                  得票数占出席

议案            议案名称              得票数  会议有效表决  是否
序号                                                权的比例    当选
                                                    （%）

2.01  选举王德瑞先生为公司独立董事    116,643,724    78.5609    是

2.02  选举梁振东先生为公司独立董事    116,643,837    78.5610    是

2.03  选举武亚军先生为公司独立董事    116,643,724    78.5609    是

3、 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

                                                  得票数占出席

议案            议案名称              得票数  会议有效表决  是否
序号                                                权的比例    当选
                                                    （%）

3.01  选举任富钧先生为公司非职工代表 116,643,724    78.5609    是

    监事

3.02  选举沈莹娴女士为公司非职工代表 116,643,835    78.5610    是

    监事

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                            同意            反对        弃权

序号      议案名称        票数    比例  票数  比例  票  比例
                                    （%）        （%）  数  （%）

1.01  选举吴小平先生为公 461,311  68.1103

    司非独立董事

1.02  选举陈洪野先生为公 461,200  68.0939

    司非独立董事

1.03  选举高畠博先生为公 461,200  68.0939

    司非独立董事

1.04  选举严文芹女士为公 461,200  68.0939

    司非独立董事

1.05  选举陈浩先生为公司 461,200  68.0939

    非独立董事

1.06  选举路高先生为公司 461,200  68.0939

    非独立董事

2.01  选举王德瑞先生为公 461,200  68.0939

    司独立董事

2.02  选举梁振东先生为公 461,313  68.1106

    司独立董事

2.03  选举武亚军先生为公 461,200  68.0939

    司独立董事

3.01  选举任富钧先生为公 461,200  68.0939

    司非职工代表监事

3.02  选举沈莹娴女士为公 461,311  68.1103

    司非职工代表监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意；上述议案对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

    律师：黎沁菲、朱歆尧
2、 律师见证结论意见：


  本所认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
  特此公告。

                                  苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 27 日
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议