证券代码:603212 证券简称:赛伍技术 公告编号:2023-044
苏州赛伍应用技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次会议通知和资料已于 2023 年 6 月 21 日以邮件的方式向全体监事发出。
(三)本次会议于 2023 年 6 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会
议室召开。
(四)本次会议应出席的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名,无缺席会议的监事。
(五)本次会议由监事邓建波先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1、议案内容:选举邓建波先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起计算。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
2、表决结果:3 名同意,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,占全体监事人数的
0%;0 名反对,占全体监事人数的 0%。
(二)、审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票及调整回购价格的议
案》
1、议案内容:鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 5 名激励对象因个
人原因离职,已不符合激励条件,公司同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性
股票予以回购注销。2023 年 6 月 14 日,公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》,
每股派发现金红利 0.125 元(含税),该权益分派方案已于 2023 年 6 月 20 日实施完毕。
根据《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次限制性股票回购价格由
17.165 元/股调整为 17.04 元/股,回购数量合计 58,100 股。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分 2021 年限制性股票及调整回购价格的公告》。
2、表决结果:3 名同意,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,占全体监事人数的
0%;0 名反对,占全体监事人数的 0%。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会
2023 年 6 月 27 日