603212 沪市 赛伍技术

证券代码：603212            证券简称 ：赛伍技术            公告编号：临 2021-035
              苏州赛伍应用技术股份有限公司

              第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、  董事会会议召开情况

    苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议于 2021 年 6 月 2 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次董
事会会议通知于 2021 年 5 月 27 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事
9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长吴小平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    董事会会议审议情况 ：

    （一）审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。

    公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2021 年第二临时股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》。

    公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    本议案尚需提交 2021 年第二临时股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于公司 2021 年度对子公司授信额度内贷款提供担保
的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》。

    公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）审议通过了《关于提请召开公司 2021年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                  苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
                                                  2021 年 6 月 2 日