证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临 2021-002
苏州赛伍应用技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2021 年 3 月 1 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次董
事会会议通知于 2021 年 2 月 18 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事
9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长吴小平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
董事会会议审议情况 ：
（一） 审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛伍技术 2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛伍技术 2020 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛伍技术 2020 年度利润分配方案公告》
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。
（八）审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
公司独立董事已经对本议案发表认可意见及明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过了《关于公司 2021 年度对子公司授信额度内贷款提供担保
的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的
议案》
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）审议通过了《关于举行 2020 年度业绩说明会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于举行 2020 年度业绩说明会的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十五）审议通过了《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十六）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、发行规模
根据有关法律法规规定并结合公司目前的资本结构、债券余额、投资计划等因素，本次拟发行的可转换公司债券总额为不超过70,000万元人民币（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、债券期限
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、担保事项
本次发行可转换公司债券公司不提供担保。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为：Q＝V/P。
其中：V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况确定。
前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20
个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。
（2）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转
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