兴通海运股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
股票代码：603209
中国●泉州
二 Ο 二四年一月
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兴通海运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知......1
兴通海运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程......3
兴通海运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案......6议案一：兴通海运股份有限公司关于修订《公司章程》暨办理工商变更登记的议
案......6
议案二：兴通海运股份有限公司关于修订和新增公司相关制度的议案......12
兴通海运股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《兴通海运股份有限公司章程》《兴通海运股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之时，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
兴通海运股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开基本事项
（一）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日 14:00
（二）现场会议地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长陈兴明先生
（五）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（六）网络投票起止日期：自 2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 15 日
（七）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（八）股权登记日：2024 年 1 月 8 日
（九）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
（十）会议出席对象：
1、截止 2024 年 1 月 8 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东大会。
2、上述股东授权委托的代理人。
3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记表；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票人、监票人；
（五）主持人宣布提交本次会议审议的议案：
议案一：《兴通海运股份有限公司关于修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》
议案二：《兴通海运股份有限公司关于修订和新增公司相关制度的议案》
（六）与会股东及股东代表审议会议议案；
（七）与会股东及股东代表发言及提问；
（八）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
（九）计票人、监票人统计现场表决结果；
（十）主持人公布现场表决结果；
（十一）现场休会，等待网络投票后汇总表决结果；
（十二）现场复会，监票人汇总表决结果；
（十三）主持人宣读股东大会决议，出席会议的董事、监事在会议决议和记录上签字；
（十四）见证律师宣读股东大会见证意见；
（十五）主持人宣布股东大会结束。
三、会议其他事项
（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高级管理人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不予回答。
（四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
（五）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清单、统计、并当场公布表决结果。
（六）本次会议由上海市锦天城律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。
兴通海运股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议案
议案一
兴通海运股份有限公司
关于修订《公司章程》暨办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
为持续完善公司内部治理，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《兴通海运股份有限公司章程》的部分条款进行修订。主要修订内容如下：
变更事项 原章程条款 修改后条款
为维护兴通海运股份有限公司、股东 为维护兴通海运股份有限公司、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组 和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，充分发挥中国共产党组织 织和行为，充分发挥中国共产党的领
第一条 的领导核心和政治核心作用，根据《中 导核心和政治核心作用，根据《中华
华人民共和国公司法》（以下简称《公 人民共和国公司法》（以下简称《公司
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
公司因本章程第二十四条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第
（一）项、第（二）项规定的情形收 （一）项、第（二）项规定的情形收
购本公司股份的，应当经股东大会决 购本公司股份的，应当经股东大会决
议；公司因本章程第二十四条第一款 议；公司因本章程第二十四条第一款
第二十六条 第（三）项、第（五）项、第（六） 第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，可 项规定的情形收购本公司股份的，可
以依照本章程的规定或者股东大会的 以依照本章程的规定，经三分之二以
授权，经三分之二以上董事出席的董 上董事出席的董事会会议决议。
事会会议决议。
第六十条 股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
...... ......
（六）网络或其他方式的表决时间及 （六）网络或其他方式的表决时间及
表决程序。 表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充 股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内 分、完整披露所有提案的全部具体内
容。拟讨论的事项需要独立董事发表 容。拟讨论的事项涉及独立董事发表
意见的，发布股东大会通知或补充通 意见的，发布股东大会通知或补充通
知时将同时披露独立董事的意见和理 知时将同时披露独立董事的意见和理
由。 由。
董事、监事候选人名单以提案的方式
提请股东大会表决。股东大会就选举
董事、监事候选人名单以提案的方式 董事、监事进行表决时，根据本章程
提请股东大会表决。股东大会就选举 的规定或者股东大会的决议，可以实
董事、监事进行表决时，根据本章程 行累积投票制。
第八十七条 的规定或者股东大会的决议，可以实 涉及下列情形的，股东大会在董事、
行累积投票制。在选举二名以上董事 监事的选举中应当
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