证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-033
兴通海运股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 4 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 129,026,129
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.5130
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书欧阳广先生出席会议，公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 59,893,029 99.9865 8,100 0.0135 0 0.0000
2.00、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 59,893,029 99.9865 8,100 0.0135 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 59,893,029 99.9865 8,100 0.0135 0 0.0000
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 59,893,029 99.9865 8,100 0.0135 0 0.0000
2.04、议案名称：发行价格与定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 59,893,029 99.9865 8,100 0.0135 0 0.0000
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 59,893,029 99.9865 8,100 0.0135 0 0.0000
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 59,893,029 99.9865 8,100 0.0135 0 0.0000
2.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 59,893,029 99.9865 8,100 0.0135 0 0.0000
2.08、议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 59,893,029 99.9865 8,100 0.0135 0 0.0000
2.09、议案名称：本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 59,893,029 99.9865 8,100 0.0135 0 0.0000
2.10、议案名称：关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 59,893,029 99.9865 8,100 0.0135 0 0.0000
3、议案名称：《关于<兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 59,893,029 99.9865 8,100 0.0135 0 0.0000
4、议案名称：《关于<兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 59,893,029 99.9865 8,100 0.0135 0 0.0000
5、议案名称：《关于<兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案论证分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 59,893,029 99.9865 8,100 0.0135 0 0.0000
6、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股
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