603209 沪市 兴通股份

证券代码：603209        证券简称：兴通股份        公告编号：2023-008
            兴通海运股份有限公司

      关于完成董事会、监事会换届选举及

    聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13 日召开 2023
年第一次临时股东大会和 2023 年第一次职工代表大会，选举产生了第二届董事会、第二届监事会成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员以及第二届监事会主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

    一、第二届董事会组成情况

  1、董事长：陈兴明先生

  2、副董事长：陈其龙先生

  3、董事会成员：

  （1）非独立董事：陈兴明先生、陈其龙先生、张文进先生、王良华先生、柯文理先生、陈其德先生、陈其凤女士

  （2）独立董事：杜兴强先生、朱炎生先生、程爵浩先生、曾繁英女士

  4、选举董事会专门委员会委员如下：

    专门委员会              召集人                  委员

    战略委员会              陈其龙        陈其龙、柯文理、陈其德

    审计委员会              杜兴强        杜兴强、曾繁英、陈其凤

    提名委员会              朱炎生        朱炎生、曾繁英、陈其龙

  薪酬与考核委员会            程爵浩        程爵浩、朱炎生、陈其龙

  环保与安全委员会            陈其德        陈其德、程爵浩、柯文理

  其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人杜兴强先生为会计专业人士。公司第二届董事会任期为公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

  上述董事会成员简历详见附件。

    二、第二届监事会组成情况

  1、监事会主席：吴志扬先生

  2、职工代表监事：刘惠清先生

  3、监事会成员：吴志扬先生、刘惠清先生、徐加敏女士

  公司第二届监事会任期为公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

  上述监事会成员简历详见附件。

    三、公司聘任高级管理人员情况

  1、总经理：陈其龙先生

  2、副总经理：柯文理先生、陈其德先生、陈其凤女士

  3、财务负责人：黄木生先生

  4、董事会秘书：欧阳广先生

  5、总船长：严旭晓先生

  上述高级管理人员任期与公司第二届董事会任期一致。董事会秘书欧阳广先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

  上述高级管理人员简历详见附件。

    四、公司聘任证券事务代表情况

  2023 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任柳思颖女士为公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期一致。柳思颖女士持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。柳思颖女士的简历详见附件。

  公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

  联系地址：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦九楼

  邮编：362800

  联系电话：0595-87777879

  电子邮箱：securities@xtshipping.cn

    五、监事换届离任情况

  本次监事会换届完成后，刘建龙先生、郑兴平先生不再担任公司监事。公司对上述监事在履职期间的勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                          兴通海运股份有限公司董事会
                                                    2023 年 1 月 14 日
附件 1：兴通股份第二届董事会成员简历

    1、陈兴明（董事长）

  陈兴明，男，1952 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，小学学历，福
建省“爱国拥军模范”，福建省“优秀党务工作者”，福建省“五一劳动奖章”获得者，福建省高层次人才（C 类）。1971 年至 1976 年，惠安县后龙镇上西村
务农；1977 年至 1985 年，从事海上捕鱼；1986 年至 1997 年，从事水路运输个
体经营；1997 年 4 月至 2003 年 7 月，任肖厝湄洲湾海上交通队负责人；1997
年 12 月至 2020 年 1 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司执行董事；2020 年 1
月至今，任兴通海运股份有限公司董事长，任期三年。

    2、陈其龙（副董事长、总经理）

  陈其龙，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历，交通运输部“水路运输管理专家库”入库专家，入选“2020 中国航运名人榜”，福建省企业与企业家联合会第十六届福建省优秀企业家、第八届理事会常
务理事。2002 年 7 月至 2003 年 4 月，任宁波长江船务代理有限公司船务部副经
理；2003 年 4 月至 2006 年 1 月，出国留学；2006 年 1 月至 2020 年 1 月，任泉
州市泉港兴通船务有限公司副总经理、总经理；2013 年 6 月至今，担任莆田兴通报关有限公司监事；2015 年 7 月至今，担任泉州兴通国际船务代理有限公司执行董事；2015 年 10 月至今，担任泉州兴通投资有限公司执行董事；2022 年11 月至今，任兴通海运（新加坡）有限公司董事；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司副董事长、总经理，任期三年。

    3、张文进（董事）

  张文进，男，1955 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。1973
年 12 月至 1979 年 12 月，参加中国人民解放军；1980 年至 1989 年，个体经商；
1990 年至 1997 年，任泉州市泉港上西劳动服务部经理；1998 年 7 月至 2020 年
1 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司副总经理；2016 年 12 月至今，担任泉州市兴通船舶代理有限公司监事；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司董
事，任期三年。

    4、王良华（董事）

  王良华，男，1955 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，小学学历。1969
年至 1982 年，个体经商；1982 年 9 月至 1990 年 4 月，任惠安县山腰海运公司
船员；1990 年 5 月至 1994 年 9 月，历任惠安海运公司二副、大副；1994 年 9
月至 1996 年 9 月，历任福建安达船务有限公司大副、船长；1996 年 9 月至 1998
年 1 月，任厦门经济特区船务有限公司船长；1998 年 1 月至 1998 年 7 月，任江
西九江轮船公司船长；1998 年 7 月至 2020 年 1 月，任泉州市泉港兴通船务有限
公司副总经理；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司董事，任期三年。
    5、柯文理（董事、副总经理）

  柯文理，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，福
建省企业注册安全主任。1993 年 7 月至 1994 年 10 月，任厦门市嘉丰机械厂技
术员；1994 年 10 月至 1997 年 10 月，任泉州市泉港嘉利航业有限公司、广州嘉
利船务有限公司业务经理；1997 年 10 月至 2001 年 7 月，历任广州四达船务有
限公司航运部经理、总经理助理；2001 年 7 月至 2020 年 1 月，历任泉州市泉港
兴通船务有限公司航运部经理、副总经理；2022 年 6 月至今，任兴通海运（海南）有限公司、兴通海运（香港）有限公司、兴通开元航运有限公司董事；2022年 11 月至今，任兴通开诚航运有限公司、兴通开进航运有限公司、兴通海豚航运有限公司、兴通海运（新加坡）有限公司董事；2022 年 12 月至今，任兴通开和航运有限公司、兴通开明航运有新公司、兴通开盛航运有限公司、兴通开拓航运有限公司、兴通海狮航运有限公司董事；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司董事、副总经理，任期三年。

    6、陈其德（董事、副总经理）

  陈其德，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004
年 7 月至 2020 年 1 月，历任泉州市泉港兴通船务有限公司技术部经理、副总经
理；2008 年 11 月至 2017 年 6 月，任泉州兴通港口服务发展有限公司监事；2017
年 6 月至 2017 年 12 月，任泉州兴通港口服务发展有限公司总经理；2020 年 1
月至今，任兴通海运股份有限公司董事、副总经理，任期三年。

    7、陈其凤（董事、副总经理）

  陈其凤，女，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学 EMBA。
1996 年 4 月至 2000 年 7 月，任中国农业银行泉州市鲤城支行城东营业所柜员；
1997 年 12 月至 2017 年 12 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司监事；2018 年 1
月至 2020 年 1 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司副总经理；2017 年 6 月至今，
任泉州兴通港口服务发展有限公司监事；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司董事、副总经理，任期三年。

    8、杜兴强（独立董事）

  杜兴强，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历，厦门大学教授。2001 年至今，在厦门大学会计系任教，现任厦门大学会计系系主任、教授、博士生导师。现任福建圣农发展股份有限公司独立董事、卧龙地产集团股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司独立董事，任期三年。

    9、朱炎生（独立董事）

  朱炎生，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历，厦门大学教授。1991 年 7 月至 1993 年 9 月，任安徽省铜陵市司法局宣教科
科员；1993 年 9 月至 1999 年 7 月，在厦门大学学习；1998 年 8 月至今，在厦门
大学法学院任教，现任厦门大学法学院教授。现任福建联合信实律师事务所兼职律师、三棵树涂料股份有限公司独立董事、福建省招标股份有限公司独立董事、厦门市呼博仕环境工程产业股份有限公司独立董事、浙江省开创电气股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司独立董事，任期三年。
    10、程爵浩（独立董事）

  程爵浩，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历，上海海事大学副教授。1998 年 9 月至今，在上海海事大学任教，现任上海海事大学副教授；2009 年 2 月至今，任上海国际航运研究中心邮轮游艇研究所副所长；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司独立董事，任期三年。


    11、曾繁英（独立董事）

  曾繁英，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历，华侨大学教授，注册会计师非执业会员。1991 年 8 月至 1992 年 8 月，任福
建省范厝水电厂计财科会计；1992 年 9 月至今，在华侨大学任教，历任助教、讲师、副教授、教授；现任舒华体育股份有限公司独立