603209 沪市 兴通股份

证券代码：603209          证券简称：兴通股份        公告编号：2022-071
            兴通海运股份有限公司

    第一届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

  兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日以书面方
式发出召开第一届监事会第二十三次会议的通知。2022 年 12 月 28 日，第一届
监事会第二十三次会议以现场方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3 人，本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主持。

  本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  公司第一届监事会将于 2023 年 1 月 17 日届满，经审议，公司监事会提名吴
志扬先生、徐加敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。表决结果如下：

  1.1 同意提名吴志扬先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

  表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.2 同意提名徐加敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《兴通海运股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议》
特此公告。

                                      兴通海运股份有限公司监事会
                                                2022 年 12 月 29 日