证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2022-049
兴通海运股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：3 艘不锈钢化学品船舶购置项目（以下简称“原项目”），
投资总额为 28,700 万元，包括购建 1 艘 5,500 载重吨不锈钢化学品船、2 艘 7,500
载重吨不锈钢化学品船，其中 5,500 载重吨船舶（“兴通 7”轮）已投入使用。
新项目名称：3 艘化学品船舶购建项目（以下简称“新项目”），投资总
额为 50,500 万元，包括购买 1 艘 27,000 载重吨内贸化学品船、购买 1 艘 27,000
载重吨外贸化学品船、建造 1 艘 13,000 载重吨外贸化学品船。
变更募集资金投向的金额：21,365.20 万元（原项目剩余募集资金及利息）
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目中购买的内贸化学品船
和外贸化学品船预计 2022 年下半年投产，建造的外贸化学品船预计 2024 年上半年投产。
本次变更募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位和使用情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 10 日核发《关于核准兴通海运股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]303 号），兴通海运股
份有限公司（以下简称“兴通股份”或“公司”）以公开发行方式发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 21.52 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 107,600.00 万元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用 8,573.33 万元（不含
税）后，实际募集资金净额为 99,026.67 万元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 21
日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0017 号），公司对募集资金已采取了专户存储管理。上述募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 总投资额 拟投入募集资金 截至 2022.6.30 募集
资金已投入金额
1 不锈钢化学品船舶购置项目 12,200.00 12,200.00 10,947.72
2 MR 型成品油船舶购置项目 19,000.00 19,000.00 17,858.15
3 3 艘不锈钢化学品船舶购置 28,700.00 28,700.00 7,509.29
项目
4 2 艘不锈钢化学品船舶置换 21,630.00 21,630.00 5,147.50
购置项目
5 数字航运研发中心项目 8,200.00 8,200.00 -
6 补充流动资金 38,450.00 9,296.67 9,296.67
7 节余募集资金永久补充流动 - - 2,394.13
资金
合计 128,180.00 99,026.67 53,153.46
（二）变更募集资金投资项目概况
为适应市场需求，提高募集资金的使用效率和投资回报率，根据募集资金投资项目的实施情况，公司拟对原项目“3 艘不锈钢化学品船舶购置项目”专用账
户剩余募集资金 21,190.71 万元（占募集资金净额的 21.40%）及利息 174.49 万元
（不包含尚未收到的银行利息）变更投向，投资于新项目“3 艘化学品船舶购建项目”。
上述事项已经第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过，公司董事会、独立董事、监事会均就本次募集资金投资项目变更事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
公司于 2020 年 8 月 20 日召开的第一届董事会第六次会议、2020 年 9 月 11
日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，其中原项目“3 艘不锈钢化学品船舶购置项目”
包括购建 1 艘 5,500 载重吨不锈钢化学品船、2 艘 7,500 载重吨不锈钢化学品船。
截至 2022 年 6 月 30 日，5,500 载重吨船舶（“兴通 7”轮）已投入使用，累计
投入募集资金 7,509.29 万元。
截至 2022 年 8 月 29 日，该募集资金专用账户余额 21,365.20 万元，包括剩
余募集资金 21,190.71 万元及利息 174.49 万元。
（二）变更的具体原因
为了更好推进公司“1+2+1”战略发展规划，巩固国内沿海化学品水上运输龙头企业地位，积极开拓国际化学品水上运输业务，丰富船舶吨位布局，扩大船队规模，提升公司竞争力和市场占有率，同时为了满足客户对大型船舶的需求，适应市场环境变化，公司拟将原项目变更为“3 艘化学品船舶购建项目”，包括
购买 1 艘 27,000 载重吨内贸化学品船、购买 1 艘 27,000 载重吨外贸化学品船、
建造 1 艘 13,000 载重吨外贸化学品船。
随着国内大型炼化企业不断投产，化学品水上运输需求不断增长，对大型化船舶的需求增加。公司购买的 27,000 载重吨内贸化学品船较原项目具有更强的市场竞争力，在满足客户需求的同时，能够进一步巩固公司在化学品水上运输的龙头企业地位。随着全球化工行业产业结构调整，化工生产中心逐步转向亚洲地区，产生了庞大的国际化学品运输需求，外贸化学品船以1-3万载重吨船型为主，新项目中购买的 27,000 载重吨外贸化学品船和建造的 13,000 载重吨外贸化学品船均符合国际市场需求，有利于公司开拓国际化学品运输市场，参与国际竞争，提高市场影响力，同时为客户和股东创造价值。
三、新项目的具体内容
（一）新项目名称
3 艘化学品船舶购建项目
（二）投资方案和金额
根据市场需求及公司战略发展规划，公司拟购建 3 艘化学品船舶，包括购买
2 艘 27,000 载重吨化学品船，建造 1 艘 13,000 载重吨化学品船，投资金额为
50,500 万元，具体投资方案如下：
单位：万元
序号 船舶类型 实施主体 投资金额 募集资金 预计投产时间
使用金额
1 27,000 载重吨内贸化学品船 兴通股份 20,800.00 8,320.00
27,000 载重吨外贸化学品船 兴通海南 2022 年下半年
2 11,700.00 4,680.00
3 13,000 载重吨外贸化学品船 兴通海南 18,000.00 8,365.20 2024 年上半年
合计 50,500.00 21,365.20
注：兴通海南为公司全资子公司兴通海运（海南）有限公司简称。
其中，兴通股份拟购买的 27,000 载重吨内贸化学品船为国内在营船舶，无需取得运力批复；兴通海南拟购买的 27,000 载重吨外贸化学品船和拟建造的13,000 载重吨外贸化学品船均用于国际运输，无需取得运力批复。
公司计划购买东莞市丰海海运有限公司名下内贸化学品船舶“丰海 32”和外贸化学品船舶“丰海 35”，详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴通海运股份有限公司关于购买内贸化学品船舶的公告》和《兴通海运股份有限公司关于全资子公司购买外贸化学品船舶的公告》。
（三）项目可行性分析
1、项目符合国家产业政策
危险货物运输是我国运输业的重要组成部分，国家出台了相关政策予以支持及指导。2020 年《关于大力推进海运业高质量发展的指导意见》提出，深化海运企业改革，鼓励骨干海运企业做强做优做大，中小海运企业做专做精做特，鼓励海运企业兼并重组，促进规模化、集约化、多元化经营，增强抗风险能力和国际
竞争力，形成一批具备较强国际竞争力的骨干海运企业和专、精、特发展的海运企业，形成若干全球综合物流运营商。2022 年《水运“十四五”发展规划》提出，提高海运船队国际竞争力，优化海运船队规模结构，提升船舶装备技术水平，建设规模适应、结构合理、技术先进、绿色智能的海运船队，提高海运企业服务能力，促进海运企业规模化、集约化、多元化经营，增强抗风险能力和国际竞争力，培育一批具备较强国际竞争力的海运企业。
相关国家政策为海运企业发展创造了良好的市场环境，本项目通过购建化学品船舶，有利于公司优化船队规模结构，提高海运企业服务能力，进一步巩固公司作为国内沿海化学品运输的龙头企业地位，同时也有利于公司积极参与国际化学品运输，提高国际竞争力。
2、优质的客户群体为本项目实施提供有力支持
稳定且优质的客户资源是公司快速发展的基础。在为客户提供优质运输服务的过程中，公司充分展示了在安全管理、高效执行等多方面的优秀能力，培育了质量较高、数量较多的客户群体，客户资源优势明显，与上述客户建立长期合作关系，也为公司积累了丰富的行业资源。
未来，我国石油化工产业仍将持续稳步扩张，沿海省际液货危险品货物运输需求日益增长。凭借在行业内多年经营经验，公司将依托稳定且优质的客户资源，挖掘更多的客户潜在需求和市场空间。而且，与业内更多优秀企业建立稳定合作关系，可以为公司业务扩张提供有力支持。
3、国际化高标准安全管理体系为本项目实施提供重要保障
危险货物水上运输具有极高的危险性，公司始终高度重视安全管理工作，为客户提供安全、环保、优质的运输服务。公司立足于国际化、专业化的管理要求，全方位提高安全、环境管理等方面的水平，引入业内液货自我评估与持续改进的安全管理指南——TMSA（液货船管理与自评估），截至目前，公司安全质量管理体系已完成 TMSA 第
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