证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2022-026
兴通海运股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区福安国际酒店三楼五洲厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 143,320,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.6604
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书欧阳广先生出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,316,800 99.9972 4,000 0.0028 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,316,800 99.9972 4,000 0.0028 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,316,800 99.9972 4,000 0.0028 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,316,800 99.9972 4,000 0.0028 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,316,800 99.9972 4,000 0.0028 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,316,900 99.9972 3,900 0.0028 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,316,800 99.9972 4,000 0.0028 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,316,800 99.9972 4,000 0.0028 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订和新增公司相关制度的议案》
9.01、议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,316,800 99.9972 4,000 0.0028 0 0.0000
9.02、议案名称：《累积投票制度实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,316,900 99.9972 3,900 0.0028 0 0.0000
9.03、议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,316,800 99.9972 4,000 0.0028 0 0.0000
9.04、议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,316,800 99.9972 4,000 0.0028 0 0.0000
9.05、议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,316,800 99.9972 4,000 0.0028 0 0.0000
9.06、议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,316,800 99.9972 4,000 0.0028 0 0.0000
9.07、议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,316,800 99.9972 4,000 0.0028 0 0.0000
9.08、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数
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