603206 沪市 嘉环科技

证券代码：603206        证券简称：嘉环科技      公告编号：2023-004
            嘉环科技股份有限公司

      第一届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日以现场和通
讯相结合方式在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议。本次会议通知已
于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事
7 人，实到董事 7 人，其中以通讯形式参加的董事有 3 人。会议由董事长宗琰先
生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
 （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。
 （二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

 （三）审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2022年度董事会审计委员会履职报告》。

 （四）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2022年度独立董事述职报告》。
 （五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。
 （六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。
 （七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

  独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。 （八）审议通过《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》

  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。
 （九）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。


  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-008）。

  独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。 （十）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-010）。
  独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
 （十一）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-011）。
 （十二）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
 （十三）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2022 年度内部控制评价报告》。

  独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

 （十四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。
  独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
 （十五）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。

  独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
 （十六）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2023 年第一季度报告》。
 （十七）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届的提示性公告》（公告编号：2023-013）。

  独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
 （十八）审议通过《关于确定公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案中董事
的薪酬部分尚需提交股东大会审议。

  独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
 （十九）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  为进一步健全公司专门委员会职责权限，根据相关关法律、法规、规章、规范性文件要求，公司修订了《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》。
 （二十）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  公司决定于 2023 年 5 月 17 日下午 14:00 召开公司 2022 年年度股东大会。
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。
  特此公告。

                                          嘉环科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日