证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2024-015
快克智能装备股份有限公司
关于拟变更公司注册资本、修订公司章程及制定、修订其他
部分制定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 变更注册资本的情况
（一）注册资本增加
2023 年 8 月 29 日，快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第
四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）之股票期权共计 922,436 股完成上市流通，
其中预留授予部分第一个行权期行权 81,198 万股于 2023 年 9 月 20 日上市流通，
股票期权首次授予部分第二个行权期行权 841,238 股于 2023 年 10 月 18 日上市流
通，本次行权股票共计 922,436 股均为无限售条件流通股。
因此，公司股份总数共计增加 922,436 股，注册资本共计增加 922,436 元；公
司注册资本将由人民币 249,624,531 元变更为 250,546,967 元。
（二）注册资本减少
1、2023 年 10 月 30 日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会
第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》，鉴于公司本激励计划中授予的部分激励对象因离职及个人绩效评价结果不是
“优秀”，公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 53,955股。
2、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会
第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司本激励计划中授予的部分激励对象因个人原因离职及公司 2023 年度业绩考核未达标，公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,339,694 股。
因此，上述回购注销完成后，公司股份总数共计减少 1,393,649 股，注册资本共计减少 1,393,649 元；公司注册资本将由人民币 250,546,967 元变更为249,153,318 元。
综上，公司注册资本将由人民币 249,624,531 元变更为 249,153,318 元。
上述事项涉及修订《快克智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款，公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。
二、修订公司章程及制定
根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，同时制定或修订了其他部分制度文件。
序 修订前条款 修订后条款
号
1 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
249,624,531.00 元。 249,153,318.00 元。
2 第十九条 公司股份总数为 249,624,531 第十九条 公司股份总数为 249,153,318
股，全部为人民币普通股。 股，全部为人民币普通股。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制 第三十九条 公司的控股股东、实际控制
人员不得利用其关联关系损害公司利益。 人员不得利用其关联关系损害公司利益。
违反规定的，给公司造成损失的，应当承担 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担
3 赔偿责任。 赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司 公司控股股东及实际控制人对公司和公司
社会公众股股东负有诚信义务。控股股东 社会公众股股东负有诚信义务。控股股东
应严格依法行使出资人的权利，控股股东 应严格依法行使出资人的权利，控股股东
不得利用利润分配、资产重组、对外投资、 不得利用利润分配、资产重组、对外投资、
序 修订前条款 修订后条款
号
资金占用、借款担保等方式损害公司和社 资金占用、借款担保等方式损害公司和社
会公众股股东的合法权益，不得利用其控 会公众股股东的合法权益，不得利用其控
制地位损害公司和社会公众股股东的利 制地位损害公司和社会公众股股东的利
益。控股股东及其他关联方不得要求公司 益。控股股东及其他关联方不得要求公司
为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费 为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费
用，也不得互相代为承担成本和其他支出； 用，也不得互相代为承担成本和其他支出；
公司不得以下列方式将资金直接或间接地 公司不得以下列方式将资金直接或间接地
提供给控股股东及其他关联方使用： 提供给控股股东、实际控制人及其他关联
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控 方使用：
股股东及其他关联方使用； (一) 为控股股东、实际控制人及其他关
(二)通过银行或非银行金融机构向关联 联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、
方提供委托贷款； 承担成本和其他支出；
(三)为控股股东、实际控制人及其他关联 （二）有偿或无偿地拆借公司的资金给控
方开具没有真实交易背景的商业承兑汇 股股东、实际控制人及其他关联方使用，但
票； 公司参股公司的其他股东同比例提供资金
(四)委托控股股东及其他关联方进行投 的除外。前述所称“参股公司”，不包括由
资活动； 控股股东、实际控制人控制的公司；
(五)代控股股东及其他关联方偿还债务； (二)通过银行或非银行金融机构向关联
(六)中国证监会认定的其他方式。 方提供委托贷款；
公司董事会建立对控股股东所持股份“占 (三)为控股股东、实际控制人及其他关联
用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资 方开具没有真实交易背景的商业承兑汇
产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清 票，以及在没有商品和劳务对价情况下或
偿的，通过变现股权偿还侵占资产。 者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资
公司董事、监事和高级管理人员负有维护 产转让款、预付款等方式提供资金；
公司资金安全的法定义务，公司财务负责 (四)委托控股股东、实际控制人及其他关
人为“占用即冻结”机制的具体责任人。公 联方进行投资活动；
司财务负责人一旦发现公司控股股东或者 (五)代控股股东、实际控制人及其他关联
实际控制人及其附属企业侵占公司资产， 方偿还债务；
应立即启动以下程序： (六)中国证监会认定的其他方式。
（一）公司财务负责人在发现控股股东侵 公司董事会建立对控股股东、实际控制人
占公司资产的当天，应以书面形式报告公 所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控
司董事长，同时抄送董事会秘书；若发现同 股股东、实际控制人侵占资产应立即申请
时存在公司董事、高级管理人员协助、纵容 司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现
控股股东及其附属企业侵占公司资产情况 股权偿还侵占资产。
的，财务负责人在书面报告中还应当写明 公司董事、监事和高级管理人员负有维护
所涉及的董事或高级管理人员姓名、协助 公司资金安全的法定义务，公司财务负责
或纵容控股股东、实际控制人及其附属企 人为“占用即冻结”机制的具体责任人。公
业侵占公司资产的情节； 司财务负责人一旦发现公司控股股东或者
（二）董事长在收到财务负责人的报告后， 实际控制人及其附属企业侵占公司资产，
应立即召集、召开董事会会议，审议要求控 应立即启动以下程序：
股股东清偿的期限、向相关司法部门申请 （一）公司财务负责人在发现控股股东、实
办理控股股东股份冻结等相关事宜；若存 际控制人侵占公司资产的当天，应以书面
在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股 形式报告公司董事长，同时抄送董事会秘
股及其附属企业侵占公司资产的情形，公 书；若发现同时存在公司董事、高级管理人
司董事会应视其情节轻重对直接责任人给 员协助、纵容控股股东、实际控制人及其附
序 修订前条款 修订后条款
号
予处分和对负有严重责任的董事提请股东 属企业侵占公司资产情况的，财务负责人
大会予以罢免。 在书面报告中还应当写明所涉及的董事或
（三）董事会秘书根据董事会决议向控股 高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东、
股东发送限期清偿通知，执行对相关董事 实际控制人及其附属企业侵占公司资产的
或高级管理人员的处分决定、向相关司法 情节；
部门申请办理控股股东、实际控制人股份 （二）董事长在收到财务负责人的报告后，
冻结等相关事宜，并做好相关信息披露工 应立即召集、召开董事会会议，审议要求控
作。 股股东、实际控制人清偿的期限、向相关司
（四）若控股股东无法在规定期限内清偿， 法部门申请办理控股股东、实际控制人股
公司应在规定期限到期后 30 日内向相关 份冻结等相关事宜；若存在公司董事、高级
司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占 管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人
资产，董事会秘书做好相关信息披露工作。 及其附属企业侵占公司资产的情形，公司
董事会应视其情节轻重对直接责任人给予
处分和对负有严重责任的董事提请股东大
会予以罢免。
（三）董事会秘书根据董事会决议向控股
股东、实际控制人发送限期清偿通知，执行
对相关董事或高级管理人员的处分
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