证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2018-007
快克智能装备股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2017年4月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权0票。
(二) 审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
(三) 审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份
2017年度独立董事述职报告》。
该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
(四) 审议通过《关于2017年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份
2017年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-009）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。
(六) 审议通过《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
(七) 审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2017年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
(八) 审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2017年度内部控制评价报告》。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。
(九) 审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十) 审议通过《关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪
酬方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2017年年度
股东大会审议。
(十一)审议通过《关于确认公司高级管理人员2017年度薪酬及2018年度
薪酬方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。
(十二)审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的公告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2017年年度
股东大会审议。
(十三)审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2018-012）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2017年年度
股东大会审议。
(十四)审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2017年年度
股东大会审议。
(十五)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2018年度审计机构的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2017年年度
股东大会审议。
(十六)审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份
2018年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十七)审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议
案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2018-015）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2017年年度
股东大会审议。
(十八)审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2018-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
(十九)审议通过《关于<快克智能装备股份有限公司内部问责制度>的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司内部问责制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十) 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。
(二十一) 审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2018年4月28日
