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603203 沪市 快克股份


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603203:快克股份关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的公告

公告日期:2018-04-28

证券代码:603203         证券简称:快克股份           公告编号:2018-011

                     快克智能装备股份有限公司

     关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

     分配方案主要内容:快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)

拟以2017年度利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数,向全体股东每10

股派发现金红利3.3元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。

     公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2017年度利润分配及

资本公积转增股本的议案》,该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

    一、  利润分配及资本公积转增股本方案主要内容

    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2017 年度合并的归

属于母公司股东的净利润为131,648,209.92元,扣除母公司计提的法定盈余公

积金12,504,077.70元,2017年度实现的可供股东分配的利润为119,144,132.22

元;加上2017年初未分配利润119,225,169.51元,扣除2017年度派发的现金

分红 41,400,000.00 元,截至 2017年 12月 31 日,可供股东分配的利润为

196,969,301.73元。

     利润分配及资本公积转增股本方案:以2017年度利润分配方案实施时股权

登记日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.3元(含税),同时以

资本公积向全体股东每10股转增3股。

    二、  董事会审议情况

    公司于2018年4月27日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关

于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,该议案尚需提交2017年年

度股东大会审议。

    三、  独立董事意见

    公司制定的2017年度利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司正

常经营和长远发展、股东合理回报等因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》、《未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此,我们同意公司关于利润分配及资本公积转增股本的事项。

    四、  监事会意见

    监事会认为,公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司经

营业绩及成长性相匹配,符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》、《未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配及资本公积转增股本的事项。

     特此公告。

                                              快克智能装备股份有限公司董事会

                                                               2018年4月28日