证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2022-027
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会
议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 67,647,529
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 61.1199
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长高政权先生主持，采用现场会议记名
式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，出席现场会议的董事：高政权、徐震，
因新冠肺炎疫情防控政策，未能亲自出席现场会议的董事：徐先炉、王超、
马超、徐守春、方媛、汪早荣、杨辉、史建设和周泽将，均以视频方式参会；2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书张先进先生出席本次会议；总经理徐震先生、副总经理叶杨兵先
生等全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 67,647,529 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 67,647,529 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 67,647,529 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 67,647,529 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 67,647,529 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 67,647,529 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 67,647,529 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 67,647,529 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、听取《2021 年度独立董事述职报告》
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 65,076,714 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通 2,570,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50 万 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2021 年度董事会 2,570,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
工作报告
2 2021 年度监事会 2,570,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
工作报告
3 2021 年度财务决 2,570,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
算报告
4 2021 年度利润分 2,570,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
配方案
5 2022 年度财务预 2,570,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
算报告
6 关于续聘会计师 2,570,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事务所的议案
2021 年年度报告
7 及 2021 年年度报 2,570,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告摘要
关于使用部分闲
8 置自有资金进行 2,570,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
现金管理的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：汪大联、姜利
2、律师见证结论意见：
上海天衍禾律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。四、 备查文件目录
1、 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 上海天衍禾律师事务所关于安徽九华山旅游发展股份有限公司 2021 年年度
股东大会法律意见书。
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2022 年 4 月 27 日
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