603199 沪市 九华旅游

 证券代码：603199      股票简称：九华旅游    公告编号：临2021-024
      安徽九华山旅游发展股份有限公司

      第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第十
三次会议通知于 2021 年 10 月 9 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于
2021 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出
席董事 11 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，通过并形成如下决议：

  一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

  【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2021 年 10 月 20 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于修
订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-026）】

  二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

  【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

  三、审议通过了《2021 年第三季度报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
特此公告。

                            安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
                                                  2021年10月20日