证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2020-036
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第十
次会议通知于 2020 年 12 月 24 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于
2020 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出
席董事 10 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于拟参与竞拍池州市九华山弘愿旅游发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
公司独立董事在议案提交前对该关联交易事项进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。
表决时，关联董事舒畅、高政权、张汉东、马超、徐守春已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
董事赵亚彬投反对票，反对理由：受疫情影响，上市公司经营不佳，形势严峻，若此时再收购一家亏损企业，拖累上市公司，后期或将损害其他股东利益。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2020 年 12 月 31 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于拟
参与竞拍池州市九华山弘愿旅游发展有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-038）】
二、审议通过了《关于调整第七届董事会非独立董事候选人的议案》
公司于 2020 年 7 月 17 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于提
名补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》，提名余锦旺先生为公司第七届董事会补选董事候选人。
因工作需要，公司股东重新提名非独立董事候选人，经董事会提名委员会审查，会议同意提名钱章先生为公司第七届董事会补选董事候选人（简历见附件），其任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<九华旅游企业年金方案>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
四、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意于 2021 年 1 月 21 日在公司五溪山色大酒店会议中心召开 2021 年
第一次临时股东大会。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2020 年 12 月 31 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-039）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2020年12月31日
附件：钱章先生简历
钱章先生，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管
理硕士学历，中共党员，中级经济师、中级会计师、二级建造师。历任安徽佳通轮胎有限公司财务部会计，安徽皖投置业公司财务部高级主管、副总经理、运营中心副总经理，安徽省建设投资有限公司财务部经理，安徽省投资集团控股有限公司委派初级财务总监；现任安徽省投资集团控股有限公司经营管理部（安全环境部）副总经理。
钱章先生截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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