证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2018-008
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2018年4月12日以短信、邮件等方式向全体董事发出，会议于2018年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长倪永培先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决，会议一致通过如下议案：
一、审议并通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议并通过《公司2017年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2017年年
度报告全文》及《公司2017年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公司实现净利
润700,263,847.05元，提取法定盈余公积金70,026,384.71元，加上以前年度
未分配利润329,825,888.08元，可供股东分配的利润为960,063,350.42元。
根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2017年度利润分配方案为：以 2017年度末总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），合计派发现金红利560,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2017 年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-010）。
七、审议并通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2017年度
内部控制自我评价报告》。
八、审议并通过《公司2017年度内部控制审计报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2017年度
内部控制审计报告》。
九、审议并通过《关于续聘2018年度审计业务承办机构的议案》
同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计业
务承办机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2018年
度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。本公司及合并报表范围内的子公司共支付华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务报表审计费用103万元、内部控制审计费用30万元（不含审计地交通住宿等差旅费用）。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议并通过《关于确认公司 2017 年度日常关联交易情况及预计2018
年度日常关联交易金额的议案》
表决结果3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事倪永培、秦海、张丹丹、叶玉琼、杨照兵、潘剑予以回避表决。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2018-011）。
十一、审议并通过《公司2017年度独立董事述职报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2017年度
独立董事述职报告》。
十二、审议并通过《董事会审计委员会2017年度履职报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2017年度履职报告》。
十三、审议并通过《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》
同意公司以自有资金的方式向安徽六安市迎驾慈善基金捐赠1,600万元，捐
赠款主要用于资助困难职工、帮助社会弱势群体、开展赈灾救济活动、有关特殊项目的慈善救助、有关面向学校和困难学生的资助、有关面向农村基层组织的公益性资助。
关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼、潘剑予以回避表决。
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易公告》（公告编号：2018-012）。
十四、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于修改<公司章程>的公告》公告（编号：2018-013）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议并通过《关于全面修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司总经理工作细则》。
十六、审议并通过《关于变更会计政策的议案》
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-014）。
十七、审议并通过《公司2018年第一季度报告》
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2018 年第一季
度报告》。
十八、审议并通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2018年5月18日以现场结合网络投票方式召开公司2017年年度股东大会，授权公司董事会办公室办理召开2017年年度股东大会的具体事宜。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开 2017
年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-015）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2018年4月24日
