证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-081
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划
股票期权行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024 年 8 月 28 日，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计股票期权行权价格的议案》，同 意公司对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）
股票期权行权价格进行调整，由 44.47 元/股调整为 44.26 元/股。现将有关事项公
告如下
一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
1、2023 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过
了《关于<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票与股票期权激励计 划相关事宜的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2023 年限制
性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性 股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2023 年限制 性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划 的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 8 日，公司对本激励计划拟授予激励对
象的名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次
拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 9 月 9 日，公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2023 年 9 月 14 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议并通过
了《关于<2023 年限制性股票与股票期权激励计划>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜
的议案》。2023 年 9 月 15 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023 年 9 月 19 日，公司召开第七届董事会第八次会议与第七届监事会
第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
5、2024 年 5 月 29 日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审
议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，并同意将前述议案提交董事会审议。同日，公司召开了第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，监事会对上述议案进行核实并发表了核查意见。
6、2024 年 8 月 15 日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议、
第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于注销公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》以及《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》，同意注销公司 2021、2023 年限制性股票与股票期权激励计划中部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权；同意为
2023 年激励计划符合条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。监事 会对此进行核实并发表了核查意见。
7、2024 年 8 月 28 日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议、
第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关 于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议 案》。
二、本次股票期权行权价格的调整事由及调整结果
根据公司《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方
案如下：拟以 2024 年 6 月 30 日的总股本 212,057,720 股为基数，向全体股东每
股派发现金红利 0.21 元（含税），共计派发现金股利为人民币 44,532,121.20 元（含
税）。如在上述议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股 份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额。
根据公司本次激励计划的规定，若在本次激励计划公告当日至激励对象完成 股票期权行权期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、 配股或缩股等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V，其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调 整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
本次调整后的股票期权行权价格=44.47-0.21=44.26元/股。
三、本次股票期权行权价格调整对公司的影响
公司对于本次激励计划股票期权行权价格的调整不会对公司财务状况和经 营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
结合公司 2024 年半年度现金分红事项，本次激励计划股票期权行权价格的
调整符合《管理办法》及本次激励计划中关于行权价格调整方法的规定，不存在 损害股东利益的情况。
因此，监事会同意公司对本次激励计划股票期权行权价格进行调整，由 44.47元/股调整为 44.26 元/股。
五、法律意见书结论性意见
公司律师认为，公司已就本次激励计划股票期权行权价格的调整履行了必要的批准和决策程序，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
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