日播时尚集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区茸阳路98号1号楼2楼大会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 160,072,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.6969
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王卫东先生主持。
1、公司在任董事7人，出席3人，何定佳先生、吕超先生、王军先生、闫同柱
先生由于出差无法出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书靳耀鹏出席了本次股东大会；部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,070,10099.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
2、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,070,10099.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
3、议案名称：关于2018年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,070,10099.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
4、议案名称：关于2019年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,070,10099.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
5、议案名称：关于2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,070,10099.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
6、议案名称：关于聘任2019年度内部控制与审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,070,10099.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
7、议案名称：关于《2018年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,070,10099.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
8、议案名称：关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,070,10099.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
9、议案名称：关于外部董事、监事津贴发放方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,070,10099.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
10、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,070,10099.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
11、 议案名称：关于部分募投项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,070,10099.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
12、 关于选举第三届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 王卫东 160,070,100 99.9983是
12.02 林亮 160,070,100 99.9983是
12.03 何定佳 160,070,100 99.9983是
12.04 于川 160,070,101 99.9983是
13、 关于选举第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 郭永清 160,070,100 99.9983是
13.02 陈虎 160,070,100 99.9983是
13.03 吴声 160,070,101 99.9983是
14、 关于选举第三届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 孙进 160,070,100 99.9983是
14.02 黄建勋 160,070,101 99.9983是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 158,670,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1
