证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-084
公牛集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日召开第三
届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》，中国证监会《上市公司章程
指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）等有
关规定及公司股权激励回购注销实施完成，结合公司实际情况，拟对《公牛集团
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行如下修订：
原条文 修改后条文
公牛集团公司章程（2024 年 4 月修订） 公牛集团公司章程（2024 年 12 月修订）
第六条 公司注册资本为 1,292,734,248 元人民币。 第六条 公司注册资本为 1,292,734,2481,292,158,890 元人民币。
第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。董
第八条 董事长为公司的法定代表人。 事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第十九条 公司股份总数为 1,292,734,248 股，公司的股本结 第十九条 公司股份总数为 1,292,734,2481,292,158,890 股，公司
构均为普通股。 的股本结构均为普通股。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内
年内不得转让。 不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过 股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得
其所持有本公司股份总数的 25％，因司法强制执行、继承、 超过其所持有本公司股份总数的 25％，因司法强制执行、继承、遗
遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。 赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议 （五）查阅、复制本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； 记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
…… ……
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料 第三十三条 股东提出查阅或复制前条所述有关信息或者索取资料
的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量 的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提 面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
供。
第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政 的，股东有权请求人民法院认定无效。
法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政 者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决 起 60 日内，可以请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会
议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的
除外。
第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或 第五十三条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并者合并持有公司 3％以上股份的股东，有权向公司提出提案。 持有公司 31％以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3％以上股份的股东，可以在股东大会 单独或者合计持有公司 31％以上股份的股东，可以在股东会召开 10
召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在 日前提出临时提案并书面提交召集人。临时提案应当有明确议题和
收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内 具体决议事项。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通
容。 知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修 除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东
改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提 股东会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东
案，股东大会不得进行表决并作出决议。 会不得进行表决并作出决议。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或 第六十七条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不 职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务
履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 时，由过半数以上的董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席 监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一 行职务或不履行职务时，由过半数以上的监事共同推举的一名监事
名监事主持。 主持。
…… ……
第九十四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公
第九十四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担 司的董事：
任公司的董事： ……
…… （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政
市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪 治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日
被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 起未逾 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之
算完结之日起未逾 3 年； 日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责
执照之日起未逾 3 年； 令关闭之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信
…… 被执行人；
……
第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能 第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行
履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务。副董事长 职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务。副董事长不能履行不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一 职务或者不履行职务的，由过半数以上的董事共同推举一名董事履
名董事履行职务。 行职务。
第一百一十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董 第一百一十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、全
事、全体过半数独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临 体过半数独立董事或者监事会，可以提议召开临时董事会临时会
时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事 议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
会会议。
第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举 第一百一十八条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会 董事会作出决议，必须应当经全体董事的过半数通过。董事会审议
审议担保事项时，必须经出席会议董事的 2/3 以上通过。 担保事项时，必须经出席会议董事的 2/3 以上通过。
