证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2021-036
公牛集团股份有限公司
关于补选董事及专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、补选董事及专门委员会成员的情况
公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）原任董事曹伟先生因个人原因已辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，曹伟先生不再担任公司的任何职务。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于董事辞职的公告》（2021-021）。
根据《中华人民共和国公司法》、《公牛集团股份有限公司章程》的相关规定，
公司决定补选一名非独立董事。公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三
次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意选举周文川女士为第二届董事会非独立董事（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
同时补选周文川女士为公司非独立董事经股东大会审议通过后，董事会同意补选周文川女士为第二届董事会战略委员会委员，任期自董事资格生效之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
补选完成后，公司第二届董事会战略委员会的组成情况如下：
委员：阮立平、刘圣松、周正华、谢韬、周文川
召集人：阮立平
周文川女士符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
二、公司独立董事对该事项发表独立意见
经审阅相关议案并参考公司提名委员会的意见，未发现第二届董事会非独立董事候选人任职资格有违反《公司法》、《公司章程》或其他相关法律法规的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。因此，我们同意将《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
公牛集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日
附件：第二届董事会非独立董事候选人简历
周文川女士，1983 年出生，硕士研究生学历，博士研究生在读，香港永久居民。现任美瑞健康国际产业集团副董事长兼总裁，宇业集团有限公司助理总裁，深圳市晓舟投资有限公司总经理，深圳市工商联（总商会）执委会常委理事。
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