603195 沪市 公牛集团

证券代码：603195        证券简称：公牛集团      公告编号：2021-003
            公牛集团股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知
于 2020 年 12 月 28 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 1 月 7
日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席申会员先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，通过如下议案：

  （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  同意选举申会员先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  监事会认为：公司继续使用不超过人民币 17 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的事项和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途、损害全体股东利益等情形；同时闲置募集资金进行现金管理可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。


  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  监事会认为：公司继续使用不超过人民币 12 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途、损害全体股东利益等情形；同时闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于开展大宗原材料期货业务的议案》

  监事会认为：公司开展期货套期保值业务及相关审批程序符合国家相关法律法规、《公牛集团股份有限公司章程》的规定，公司就套期保值业务的开展设置了相应的风险控制措施。同意公司开展大宗原材料期货业务。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  监事会认为：公司及全资子公司向银行申请综合授信额度有利于公司拓宽融资渠道，符合公司发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                          公牛集团股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年一月八日