603195 沪市 公牛集团

证券代码：603195        证券简称：公牛集团      公告编号：2021-004
            公牛集团股份有限公司

      关于董事会、监事会换届完成并聘任

      高级管理人员及证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 25 日召开职工
代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工监事；2021 年 1 月 7 日公司召开
2021 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于选举董事会专业委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁、董事会秘书、证券事务代表的议案》及《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、公司第二届董事会组成情况

  （一）董事长：阮立平先生

  （二）副董事长：阮学平先生

  （三）董事会成员：

  1.非独立董事：阮立平先生、阮学平先生、蔡映峰先生、刘圣松先生、周正华先生、曹伟先生

  2.独立董事：谢韬先生、张泽平先生、何浩女士

  （四）董事会专业委员会人员组成：

  1.战略委员会：阮立平、刘圣松、周正华、曹伟、谢韬，阮立平任召集人。
  2.薪酬与考核委员会：张泽平、阮立平、何浩，张泽平任召集人。

  3.审计委员会：何浩、谢韬、阮学平，何浩任召集人。


  4.提名委员会：谢韬、阮立平、张泽平，谢韬任召集人。

  以上人员任期与公司第二届董事会任期一致。

    二、公司第二届监事会组成情况

  （一）监事会主席：申会员先生

  （二）监事会成员：申会员先生、官学军先生、职工代表监事李雨先生

  以上人员任期与公司第二届监事会任期一致。

    三、公司第二届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

  （一）总裁：阮立平先生

  （二）副总裁：蔡映峰先生、刘圣松先生、周正华先生、李国强先生、张丽娜女士

  （三）财务总监：张丽娜女士

  （四）董事会秘书：刘圣松先生

  （五）证券事务代表：黄少鹏先生

  以上人员任期与公司第二届董事会任期一致。

  公司董事会秘书及证券事务代表联系方式未发生变化。

  上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

  以上选举及聘任的相关人员简历详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告（公告编号：2020-061、2020-062、2020-068、2021-002）。

  特此公告。

                                          公牛集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年一月八日