603193 沪市 润本股份

证券代码：603193        证券简称：润本股份          公告编号 2023-020
            润本生物技术股份有限公司

    关于修订《公司章程》并办理工商变更登记

          及制定、修订部分制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日召开第
一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等议案。现将具体内容情况公告如下：

  一、修订《公司章程》部分条款的具体内容

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司发展需要，对公司章程部分条款进行修订。具体修订内容如下：

  序号            修订前                          修订后

          第七十四条 股东大会由董事长  第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长
          主持。董事长不能履行职务或不  不能履行职务或不履行职务时，由副董事长
    1    履行职务时，由半数以上董事共  主持，副董事长不能履行职务或不履行职务
          同推举的一名董事主持。        时，由半数以上董事共同推举的一名董事主
                                          持。

          第八十二条 股东大会决议分为  第八十二条 股东大会决议分为普通决议和特
          普通决议和特别决议。          别决议。

          股东大会作出普通决议，应当由  股东大会作出普通决议，应当由出席股东大
    2    出席股东大会的股东（包括股东  会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
          代理人）所持表决权的 1/2 以上  过半数通过。

          通过。                        股东大会作出特别决议，应当由出席股东大


      股东大会作出特别决议，应当由  会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
      出席股东大会的股东（包括股东  2/3 以上通过。

      代理人）所持表决权的 2/3 以上

      通过。

      第八十七条第三款 关联交易事  第八十七条第三款 关联交易事项应经出席股
3    项应经出席股东大会的非关联股  东大会的非关联股东所持表决权的过半数通
      东所持表决权的 1/2以上通过。  过。

      新增                          第一百〇三条 担任公司独立董事应当具备
                                    下列基本条件及相关规定：

                                    （一）根据法律、行政法规和其他有关规
                                    定，具备担任公司董事的资格；

                                    （二）符合《独董管理办法》规定的独立性
                                    要求；

                                    （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关
4                                    法律法规和规则；

                                    （四）具有五年以上履行独立董事职责所必
                                    需的法律、会计或者经济等工作 经验；

                                    （五）具有良好的个人品德，不存在重大失
                                    信等不良记录；

                                    （六）法律、行政法规、中国证监会规定、
                                    证券交易所业务规则和公司章程规定的其他
                                    条件。

      新增                          第一百〇四条 独立董事候选人应当具有独立
                                    性，下列人员不得担任公司独立董事：

                                    （一）在公司或者其附属企业任职的人员及
                                    其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要
                                    社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配
                                    偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的
5                                    配偶、子女配偶的父母等）；

                                    （二）直接或者间接持有公司已发行股份百
                                    分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然
                                    人股东及其配偶、父母、子女；

                                    （三）在直接或者间接持有公司已发行股份
                                    百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东


                                    任职的人员及其配偶、父母、子女；

                                    （四）在公司控股股东、实际控制人的附属
                                    企业任职的人员及其配偶、父母、 子女；
                                    （五）与公司及其控股股东、实际控制人或
                                    者其各自的附属企业有重大业务 往来的人
                                    员，或者在有重大业务往来的单位及其控股
                                    股东、实际控制人任职的人 员；

                                    （六）为公司及其控股股东、实际控制人或
                                    者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、
                                    保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
                                    的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
                                    员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
                                    高级管理人员及主要负责人；

                                    （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第
                                    六项所列举情形的人员；

                                    （八）法律、行政法规、中国证监会规定、
                                    证券交易所业务规则和公司章程规定的不具
                                    备独立性的其他人员。

                                    独立董事应当每年对独立性情况进行自查，
                                    并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年
                                    对在任独立董事独立性情况进行评估并出具
                                    专项意见，与年度报告同时披露。

      第一百〇六条 董事应该亲自出  第一百〇八条 董事应该亲自出席董事会会
      席董事会会议，不能亲自出席  议，不能亲自出席的，应当审慎选择并以书
      的，应当审慎选择并以书面形式  面形式委托其他董事代为出席，一名董事不
      委托其他董事代为出席，一名董  得在一次董事会会议上接受超过两名董事的
      事不得在一次董事会会议上接受  委托代为出席会议，独立董事不得委托非独
      超过两名董事的委托代为出席会  立董事代为出席会议。涉及表决事项的，委
6    议，独立董事不得委托非独立董  托人应当在委托书中明确对每一事项发表同
      事代为出席会议。涉及表决事项  意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或
      的，委托人应当在委托书中明确  者接受无表决意向的委托、全权委托或者授
      对每一事项发表同意、反对或者  权范围不明确的委托。

      弃权的意见。董事不得作出或者  独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不
      接受无表决意向的委托、全权委  能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅


      托或者授权范围不明确的委托。  会议材料，形成明确的意见，并书面委托其
      ......                            他独立董事代为出席。独立董事连续两次未
                                    能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立
                                    董事代为出席的，董事会应当在该事实发生
                                    之日起三十日内提议召开股东大会解除该独
                                    立董事职务。

                                    ......

      第一百一十三条  董事会由 5名  第一百一十五条 董事会由 5名董事组成，设
      董事组成，设董事长 1 人。董事  董事长、副董事长各 1 人，董事长、副董事
      中包括 2 名独立董事，独立董事  长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
      中至少一名为会计专业人士。    董事中包括 2 名独立董事，独立董事中至少
                                    一名为会计专业人士独立董事应当忠实履行
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